尖峰集团(600668) 最新公司公告|查股网

						浙江尖峰集团股份有限公司关于2009年度日常关联交易的确认公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    ●交易简要内容：浙江金华尖峰水泥销售有限公司（以下简称：销售公司）是本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司（以下简称：尖峰水泥）的控股子公司，尖峰水泥持有销售公司50%的股权。销售公司在2009年度向关联方浙江金华南方尖峰水泥有限公司（以下简称：南方尖峰）采购P.O42.5水泥，合计采购金额为13155.80万元。
    ●本次交易表决回避：关联董事蒋晓萌、虞建红对本次关联交易事项回避表决。
    ●本项采购是建立在与中国建材签订的《合作协议书》基础上的，价格随行就市，未对本公司持续经营能力、损益及资产状况造成重大影响。
    ●2009年末，尖峰水泥已将其所持销售公司的全部50%股权出售给南方尖峰，尖峰水泥不再持有销售公司的股权。本公司不会再发生该项关联采购。
    一、2009年日常关联交易的基本情况
    经六届十四次董事会及2007年第一次临时股东大会批准，本公司于2007年与中国建材股份有限公司签订了《合作协议书》，双方在水泥业务上进行全面合作，合作主要内容：1、本公司出资1.05亿元（占3%）与中国建材等合资组建了南方水泥有限公司（以下简称：南方水泥）；2、南方水泥出资2.6亿元（占65%）与尖峰水泥出资1.4亿元（占35%）成立了南方尖峰；3、南方尖峰与尖峰水泥各出资50万元成立了销售公司，并约定自成立之日起至2009年12月31日期间销售公司由尖峰水泥负责管理（详见2007年8月18日本公司公告）。
    为了延续原有的销售政策、渠道，稳固客户资源，实现区域内产品销售的协同，在《合作协议书》的框架下，南方尖峰在金华区域内水泥产品的销售政策由销售公司进行统一，部分产品通过销售公司以市场价进行销售，2009年销售公司向上述南方尖峰采购水泥产品的金额为13155.80万元。
    因报告期内，南方尖峰是本公司的参股子公司；同时本公司董事蒋晓萌先生、虞建红先生兼任南方尖峰的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，南方尖峰是本公司的关联方，本公司控股的销售公司向其采购属于关联交易，在审议本议案时关联董事蒋晓萌、虞建红先生回避表决。公司三名独立董事发表了同意该日常关联交易的独立意见。因该日常关联交易金额超过3000万元且超过了本公司净资产5%以上，所以本事项需提交股东大会审议。
    经2009年11月28日公司七届11次董事会批准，尖峰水泥已将其所持销售公司的50%的股权全部出售给南方尖峰，尖峰水泥不再持有销售公司股权。2010年本公司不会再发生上述关联采购（详见2009年12月10日本公司公告）。
    二、 交易各方当事人情况介绍
    （一）销售公司，成立于2007年11月21日，注册资本为100万元（其中：尖峰水泥占50%；南方尖峰占50%）。注册地址：浙江省金华市婺江东路88号，法定代表人蒋德洪，经营范围：水泥、水泥熟料及相关制品的销售。
    （二）南方尖峰，成立于2007年9月30日，注册资本为4亿元（其中：南方水泥占65%、尖峰水泥占35%）。注册地址：浙江省金华市婺江东路88号，法定代表人蒋晓萌，经营范围：水泥、水泥制品研发及销售；水泥、水泥制品生产及石灰石采选。
    三、定价政策和定价依据、结算方式
    定价政策：以市场价为基础，随行就市。
    结算方式：卖方按当月提货量开据发票，买方见票后付款，180天之内付清。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
    为了实现区域水泥业务的规模化和一体化，协同推进，以取得最佳的经济效益和社会效益，根据浙江省水泥行业发展的状况，2007年本公司与中国建材进行了合作。以上关联交易是《合作协议书》的延续实施，使南方尖峰在本区域内能延续原有的销售政策、渠道，稳固客户资源，真正实现区域内的协同。交易价格以市场价为指导，随行就市，没有对本公司持续经营能力、损益及资产状况造成重大影响。
    五、独立董事意见
    本公司三名独立董事仔细审阅了公司提供的资料，出具独立意见如下：
    本项采购是建立在与中国建材签订的《合作协议书》基础上的，是与中国建材签订的《合作协议书》的延续，交易对象是本公司的参股公司，非本公司的控股股东，关联交易价格按市场价格随行就市，关联董事在表决时进行了回避，本公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。我们同意该关联交易事项，并同意将上述关联交易事项提交公司2009 年度股东大会审议。
    六、备查文件：
    1、公司第七届董事会第12次会议决议。
    2、合作协议书。
    3、独立董事出具的独立意见。
    特此公告 
    浙江尖峰集团股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年三月三十日