西南药业(600666) 最新公司公告|查股网

						西南药业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
　　西南药业股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）第六届董事会第二十九次会议通知于2010年9月21日发出，会议于2010年9月29日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人，实到15人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
　　一、审议并一致通过了关于对重庆西部医药商城有限责任公司增资的议案；
　　该议案内容详见《西南药业股份有限公司关联交易公告》（编号：临2010-022）。
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议并一致通过了关于对重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司增资的议案；
　　该议案内容详见《西南药业股份有限公司关联交易公告》（编号：临2010-022）。
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议并一致通过了关于在重庆市涪陵区李渡新区征地的议案；
　　为促进公司发展，扩大公司生产规模，公司拟在重庆市涪陵区李渡新区征地，用于公司涪陵主城区内的生产厂房和附属设施的整体搬迁及新生产线建设项目。具体情况如下：
　　经与重庆市涪陵区李渡新区管委会初步协商，公司拟在李渡新区征地500 亩，土地性质为工业用地，单价为28万元/亩，征地费用为14,000万元。
　　该议案需提交公司2010年第四次临时股东大会审议通过。
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议并一致通过了关于在重庆市北部新区高新园征地的议案；
　　为促进公司发展，扩大公司生产规模，公司拟在重庆市北部新区高新园征地，用于修建新厂房。具体情况如下：
　　经与重庆市国土资源和房屋管理局初步协商，公司拟在重庆市北部新区高新园征地69151平方米，土地性质为工业用地，单价为351元/平方米，征地费用为2428万元。
　　该议案需提交公司2010年第四次临时股东大会审议通过。
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议并一致通过了更换公司董事的议案；
　　因个人原因，同意公司董事谭满秋女士辞去第六届董事会董事职务，拟增补冉隆富先生为公司第六届董事会董事候选人（个人简历附后）。
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议并一致通过了关于召开2010年第四次临时股东大会的议案。
　　（一）召开会议基本情况：
　　本次股东大会召集人为公司董事会。
　　会议时间：2010年10月19日上午10:00
　　会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室
　　（二）会议审议事项
　　1、关于对重庆西部医药商城有限责任公司增资的议案（本议案关联股东回避表决）；
　　2、关于对重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司增资的议案（本议案关联股东回避表决）；
　　3、关于在重庆市涪陵区李渡新区征地的议案；
　　4、关于在重庆市北部新区高新园征地的议案；
　　5、关于更换公司董事的议案。
　　（三）出席会议的人员
　　（1）截止2010年10月14日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
　　（四）出席会议的办法
　　请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于2010年10月15日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续，异地股东或离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。
　　（五）其他事项
　　（1）会议联系方式
　　联系人：周霞
　　地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办公室
　　邮编：400038
　　电话：（023）89855125
　　传真：（023）89855126
　　（2）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　西南药业股份有限公司董事会
　　二O一O年九月二十九日
　　附一：授权委托书格式
　　授权委托书
　　兹全权委托____________先生（女士）代表本单位（个人）出席西南药业股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名：__________                 委托人持有股数：____ ___   _____
　　委托人身份证号码：___        ___       受托人身份证号码：___  _________
　　委托人签字：                           受托人签名：_________         __
　　委托人股东帐号：_______                委托日期：___      ___     _____
　　附二：董事候选人简历
　　冉隆富：男，56岁，大学文化，高级工程师。曾任西南药业股份有限公司口服固体制剂车间主任、副总工程师兼中试车间主任。现任西南药业股份有限公司总工程师。