哈药股份(600664) 最新公司公告|查股网

						哈药集团股份有限公司五届八次监事会决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第五届监事会第八次会议于2010年4月28日召开，会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁鸿利先生主持，审议通过了如下议案：
    一、公司2009年年度报告（3票赞成，0票反对，0票弃权）。
    对公司编制的2009年度报告提出如下审核意见：
    1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
    2、年报的内容符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2009年度的经营和财务状况；
    3、在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、2009年监事会工作报告（3票赞成，0票反对，0票弃权）。
    三、2009年度财务决算及2010年财务预算的报告（3票赞成，0票反对，0票弃权）。
    四、2009年度利润分配预案(3票赞成，0票反对，0票弃权)。
    五、关于更换监事的议案(3票赞成，0票反对，0票弃权)。
    公司第五届监事会监事丁鸿利先生、易友斌先生因退休原因辞去监事职务。监事会接受其辞职请求，鉴于上述监事辞职后监事会低于法定人数，故上述监事在改选出的监事就任之前仍将履行监事职务；职工监事王志福先生因退休原因不再担任监事职务，职工代表推选方祖基先生为公司五届监事会职工监事。
    根据《公司章程》有关规定，监事会经与股东单位充分协商，提名李大平先生、徐爱敏女士为监事候选人（简历附后）。上述监事候选人需公司股东大会以累积投票制度选举通过。
    六、2010年第一季度报告（3票赞成，0票反对，0票弃权）。
    对公司编制的2010年第一季度报告审核意见为：
    1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
    2、报告的内容符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2010年第一季度的经营和财务状况；
    3、在本意见提出前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。 
    哈药集团股份有限公司监事会
    二○一○年四月二十八日
    附件：监事候选人及职工监事简历
    李大平，男，48岁，硕士研究生学历，高级工程师。曾任哈药集团制药四厂副厂长、总工程师，哈药集团有限公司总经理助理，现任哈药集团有限公司副总经理。
    徐爱敏，女， 43岁，大专学历，高级会计师。现任哈药集团有限公司审计部副部长。
    　　方祖基，男，52岁，大专学历，高级政工师。曾任本公司组织部人事教育处干事、党委组织部组织员，现任公司党委组织部部长。