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						上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
　　重要内容提示
　　? 本次会议无否决或修改提案的情况。
　　? 本次会议无新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2010年10月27日下午在峨山路91弄98号（软件园一号楼）七楼召开了2010年第二次临时股东大会。
　　参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计119人次，代表股份1,168,740,332股，占公司总股本的62.5770%（其中B股股份33,806,741股）。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长杨小明主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、议案审议情况
　　会议以记名投票表决的方式审议通过了（表决情况详见附录）：
　　1、关于接受控股股东委托贷款的提案；
　　2、关于修改公司章程的提案。
　　修改后的公司章程将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会经上海市小耘律师事务所刘炯律师、李家晟律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，大会形成的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2010年第二次临时股东大会决议。
　　2、上海小耘律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
　　2010年10月28日
　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
　　2010年第二次临时股东大会表决结果
　　参加表决的股东（股东授权代理人）共119人，共持有代表公司1,168,740,332(十一亿六千八百七十四万零三百三十二)股有表决权股份，占公司股份总数的62.5770%。
　　其中A股股东（股东授权代理人）共36人，共持有公司1,134,933,591(十一亿三千四百九十三万三千五百九十一)股有表决权股份，占A股股份总数的83.5687%，占公司有表决权股份总数的60.7669%。
　　其中B股股东（股东授权代理人）共83人，共持有公司33,806,741(三千三百八十万六千七百四十一)股有表决权股份，占B股股份总数的6.6340%，占公司有表决权股份总数的1.8101%。
　　一、关于接受控股股东委托贷款的议案
　　参加表决的总体股数为：92,183,895(九千二百一十八万三千八百九十五)股,意见如下：
　　同意：92,064,638(九千二百零六万四千六百三十八)股
　　占99.8706%
　　反对：103(一百零三)股
　　占0.0001%
　　弃权：119,154(十一万九千一百五十四)股
　　占0.1293%
　　参加表决的A股股数为：58,377,154(五千八百三十七万七千一百五十四)股,意见如下：
　　同意：58,355,297(五千八百三十五万五千二百九十七)股
　　占99.9626%
　　反对：103(一百零三)股
　　占0.0002%
　　弃权：21,754(二万一千七百五十四)股
　　占0.0372%
　　参加表决的B股股数为：33,806,741(三千三百八十万六千七百四十一)股,意见如下：
　　同意：33,709,341(三千三百七十万九千三百四十一)股
　　占99.7119%
　　反对：0(零)股
　　占0.0000%
　　弃权：97,400(九万七千四百)股
　　占0.2881%
　　二、关于修改公司章程的议案
　　参加表决的总体股数为：1,168,740,332(十一亿六千八百七十四万零三百三十二)股,意见如下：
　　同意：1,168,621,075(十一亿六千八百六十二万一千零七十五)股
　　占99.9898%
　　反对：103(一百零三)股
　　占0.0000%
　　弃权：119,154(十一万九千一百五十四)股
　　占0.0102%
　　参加表决的A股股数为：1,134,933,591(十一亿三千四百九十三万三千五百九十一)股,意见如下：
　　同意：1,134,911,734(十一亿三千四百九十一万一千七百三十四)股
　　占99.9981%
　　反对：103(一百零三)股
　　占0.0000%
　　弃权：21,754(二万一千七百五十四)股
　　占0.0019%
　　参加表决的B股股数为：33,806,741(三千三百八十万六千七百四十一)股,意见如下：
　　同意：33,709,341(三千三百七十万九千三百四十一)股
　　占99.7119%
　　反对：0(零)股
　　占0.0000%
　　弃权：97,400(九万七千四百)股
　　占0.2881%