陆家嘴(600663) 最新公司公告|查股网

						上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会2010年第二次临时会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2010年10月10日在上海召开第五届董事会2010年第二次临时会议。会议应到董事9人，实到人数8人，徐而进董事委托杨小明董事长代为出席。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由杨小明董事长主持，经与会董事讨论，会议审议并通过了下列议案：
    一、审议通过关于接受控股股东委托贷款的议案。
    经董事会审议，同意接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司贷款，贷款总额不超过人民币30亿元，在该额度内可以循环使用。由集团公司委托银行或其他金融机构贷款，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮10%计算，期限自委托贷款合同签署之日起一年。同时，授权董事长签署相关文件和协议等。本事项提交股东大会审议。
    本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过关于修改公司章程的议案。
    经董事会审议，通过了关于修改公司章程的决议。本事项提交股东大会审议（详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。
    本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案。
    经董事会审议，同意于2010年10月27日召开公司2010年第二次临时股东大会。详细情况请见公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知。
    本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
    　　2010年10月11日