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						上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
    重要内容提示
    ? 本次会议无否决或修改提案的情况。
    ? 本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2010年8月23日上午在峨山路91弄98号（软件园一号楼）七楼召开了2010年第一次临时股东大会。
    参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计112人次，代表股份1,187,795,970股，占公司总股本的63.5973%（其中B股股份45,418,474股）。
    本次会议由公司董事会召集，董事长杨小明主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于改选贾继锋先生为公司监事的提案》（表决情况详见附录）。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经上海市小耘律师事务所刘炯律师、李家晟律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2010年第一次临时股东大会决议。
    2、上海小耘律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
    2010年8月24日
    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
    2010年第一次临时股东大会表决结果
    参加表决的股东（股东授权代理人）共112人，共持有代表公司1,187,795,970(十一亿八千七百七十九万五千九百七十)股有表决权股份，占公司股份总数的63.5973%。
    其中A股股东（股东授权代理人）共35人，共持有公司1,142,377,496(十一亿四千二百三十七万七千四百九十六)股有表决权股份，占A股股份总数的84.1169%，占公司有表决权股份总数的61.1655%。
    其中B股股东（股东授权代理人）共77人，共持有公司45,418,474(四千五百四十一万八千四百七十四)股有表决权股份，占B股股份总数的8.9126%，占公司有表决权股份总数的2.4318%。
    一、审议关于改选贾继锋先生为公司监事的提案
    参加表决的总体股数为：1,187,795,970(十一亿八千七百七十九万五千九百七十)股,意见如下：
    同意：1,187,695,804(十一亿八千七百六十九万五千八百零四)股，占99.9916%
    反对：0(零)股，占0.0000%
    弃权：100,166(十万零一百六十六)股，占0.0084%
    参加表决的A股股数为：1,142,377,496(十一亿四千二百三十七万七千四百九十六)股,意见如下：
    同意：1,142,374,730(十一亿四千二百三十七万四千七百三十)股，占99.9998%
    反对：0(零)股，占0.0000%
    弃权：2,766(二千七百六十六)股，占0.0002%
    参加表决的B股股数为：45,418,474(四千五百四十一万八千四百七十四)股,意见如下：
    同意：45,321,074(四千五百三十二万一千零七十四)股，占99.7855%
    反对：0(零)股，占0.0000%
　　弃权：97,400(九万七千四百)股，占0.2145%