陆家嘴(600663) 最新公司公告|查股网

						上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会2010年第一次临时会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会2010 年第一次临时会议于2010 年5 月24 日召开。会议通知及议案于2010年5 月13 日发出，会议采用通讯表决方式，应参会董事8 人，实际参会董事8 人。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
    经第五届董事会2010 年第一次临时会议决议，全票通过了《关于增补尤建新为公司审计委员会和薪酬考核委员会委员的议案》。此次委员增补后，审计委员会成员为：冯正权、瞿承康、陆启耀、徐而进、尤建新，冯正权担任主任委员；薪酬考核委员会成员为：吕巍、瞿承康、陆启耀、徐而进、尤建新，吕巍担任主任委员。
    特此公告。
    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
    二〇一〇年五月二十六日