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						上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2010年4月28日在上海召开第五届董事会第十次会议。会议应到董事8人，实到人数7人，独立董事尤建新委托独立董事冯正权出席并代为投票表决。公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨小明董事长主持，经与会董事讨论，会议审议并通过了下列议案：
    一、审议通过公司2010年第一季度报告
    本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过聘请公司2010年度年审会计师事务所的决议
    公司2005-2009年的年报审计机构为上海众华沪银会计师事务所，现根据浦东新区国资委关于国有控股企业年报审计机构须定期更换的有关规定，经公司审计委员会审议通过，公司拟聘请安永华明会计师事务所为公司2010年度年报审计机构，审计服务费为人民币146万元。公司对众华沪银会计师事务所五年来的工作表示满意和感谢。本事项提交公司2009年度股东大会审议。
    本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过关于公司土地储备年度预算的决议
    经董事会审议，同意2010年度公司土地储备资金预算总额按不超过上年度末公司净资产的50%控制。该预算资金将专项用于公司按章程和法律规定参与土地购买及储备等事项。公司2010年度财务预算将根据土地购买和储备的实现情况作相应调整。年度预算内资金使用授权董事长和管理层负责，并及时向董事会报告。本事项提交2009年度股东大会审议。
    本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
    四、审议通过关于公司2010年度融资总额控制的决议
    经董事会审议，同意公司在2010年度包括贷款、债券在内的各类债务融资总额按不超过上年度末公司总资产的50%控制。同时，授权董事长与相关债权机构签署银行相关文件及其它相关委托、聘请协议。本事项提交公司2009年度股东大会审议。
    本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
    五、审议通过关于公司2010年度管理层薪酬的决议
    经董事会审议，同意公司2010年度管理层薪酬总额按税后利润的1.5%控制（以前年度余额人民币2093.71万元不再延续至2010年度使用）。但实际取薪仍应遵守国资委关于国有控股上市公司高管人员薪酬管理的各项规定，如与本决议不一致的，按孰低原则确定执行。本事项提交公司2009年度股东大会审议。
    本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
    六、关于确认员工激励基金管理制度的决议
    经董事会审议，同意修改员工激励基金管理制度，主要原则如下：1、"员工激励基金"名称改为"员工奖福基金"。2、将提取比例调整为按年度母公司净利润的2%提取。3、员工奖福基金在每年母公司税后净利润分配中直接提取，计入应付职工薪酬科目。4、员工奖福基金的主要使用范围如下：（1）用于员工（含退休员工）生活困难补助；（2）用于员工（含退休员工）重危疾病补助；（3）用于为员工缴纳团体年金保险；（4）用于对有突出贡献的员工的年度奖励。本事项提交公司2009年度股东大会审议。
    本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
    七、审议通过关于公司召开2009年度股东大会的决议
    经董事会审议，同意于2010年5月19日召开公司2009年度股东大会，具体内容详见《关于召开公司2009年度股东大会的通知》。
    本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
    八、审议通过关于公司符合发行公司债券条件的决议
    本事项提交公司2009年度股东大会审议。
    本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
    九、审议通过关于公司发行公司债券的决议
    经董事会逐项审议，通过了《关于公司发行公司债券的议案》，并同意提交公司2009年度股东大会逐项审议。具体内容详见《关于发行公司债券的公告》。
    本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
    十、审议通过关于收购上海陆家嘴（集团）有限公司房地产股权资产的决议
    具体内容详见《关于收购控股股东房地产股权资产的关联交易公告》。本事项提交公司2009年度股东大会审议。
    本项议案为关联交易，3名关联方董事回避表决，表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
    十一、关于投资开发天津惠灵顿国际公寓（原陆家嘴河滨花苑）二期西标段住宅项目决议
    经董事会审议，同意投资开发天津惠灵顿国际公寓二期西标段住宅项目，规划建筑面积约94000平方米，目标造价为人民币66000万元（不含土地费）。
    本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
    十二、关于投资开发天津虹桥新天地项目决议
    经董事会审议，同意投资开发天津虹桥新天地项目，规划建筑面积约6000平方米，目标造价为人民币4000万元（不含土地费）。
    本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
    十三、关于调整公司固定资产折旧年限的决议
    经董事会审议，同意调整公司会计政策中有关投资性物业和房屋及建筑物类固定资产预计使用寿命。调整后的会计政策为：1、土地使用权：能够单独核算的，折旧年限为土地可使用年限；无法单独核算的，折旧年限与相应的房屋及建筑物相同；2、已建成房屋及建筑物：折旧年限为20年。
    本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
    十四、关于接受控股股东委托贷款的决议
    经董事会审议，同意接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司贷款人民币45000万元，由集团公司委托交通银行股份有限公司上海分行贷款，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮10%计算，期限自委托贷款合同签署之日起一年。同时，授权董事长签署相关文件和协议等。
    本项议案为关联交易，3名关联方董事回避表决，表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。 
    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
    　　2010年4月29日