新南洋(600661) 最新公司公告|查股网

						上海新南洋股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海新南洋股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议，于2010年4月8日下午召开。公司于2010年3月24日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事8人，实到7人。董事刘牧群因公请假，委托钱天东董事长代为出席并表决。会议由钱天东董事长主持。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程》规定。会议审议了以下事项，一致同意并通过决议如下：
    1、 审议通过公司2009年度报告及摘要。
    2、 审议通过公司2009年财务决算及利润分配方案。
    经立信会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日的会计年度，公司合并财务报表净利润为3,066,965.62元，母公司报表净利润为6,075，607.83元。
    鉴于报告期母公司报表净利润同比扭亏，但弥补以前年度亏损后母公司报表可供股东分配的利润仍为负数，根据《公司法》规定，公司本年度拟不进行利润分配。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
    3、 审议通过关于对公司2009年度经营管理人员激励考核事项的意见。
    4、 审议通过关于公司2010年借款额度的议案。
    根据2009年度公司借款额度使用情况和2010年公司业务发展的实际需要，同意公司在2010年度向银行借款总额度为人民币叁亿伍仟万元（含本数），并同意公司在办理授权额度内的借款手续时，可以用公司资产进行抵押担保。授权总经理代表公司签署单笔金额在人民币叁仟万元（含本数）以下的借款合同和其他有关法律文件。
    上述额度和授权在2010年度内有效。如公司董事会在2010年内的董事会会议上未就有关公司向银行借款事宜作出新的决议，上述额度和授权的有效期可顺延至2011年召开的第一次董事会会议就此事项作出新的决议时为止。
    5、 会议同意支付立信会计师事务所有限公司2009年度审计报酬为50万元，不含差旅费。
    6、 会议同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度境内审计机构。
    7、 审议通过《关于公司对控股子公司上海交通大学教育（集团）有限公司提供担保的议案》。（具体内容参见公司对外担保公告）
    8、 审议通过公司《信息披露事务管理制度（2010年修订稿）》
    本次决议通过的第1、2、6事项，尚须提请公司2009年度股东大会审议通过。
    特此公告。 
    上海新南洋股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月10日