福耀玻璃(600660) 最新公司公告|查股网

						福耀玻璃工业集团股份有限公司第六届董事局第十五次会议决议公告 
    本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事局第十五次会议于2010年8月9日以通讯方式召开。本次会议通知已于2010年7月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
    1、审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    2、审议通过《关于公司在美国独资设立FUYAO AUTOMOTIVE NORTH AMERICA,INC.的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    为了加大美国OEM市场开发力度，公司拟在美国独资设立FUYAO AUTOMOTIVE NORTH AMERICA,INC.；注册地址：美国密歇根州（2681 Powderhorn Ridge Road, Rochester Hills, MI 48309.）；董事长：曹德旺；注册资本：600万美元，本公司出资600万美元，占注册资本的100%。经营范围：汽车玻璃附件安装、仓储、销售及服务；资金来源：自筹；董事委派：公司委派曹德旺、曹晖、陈继程、陈向明、罗洋思出任FUYAO AUTOMOTIVE NORTH AMERICA,INC.的董事。
    3、审议通过本公司向招商银行股份有限公司福州福清支行申请4.50亿元人民币综合授信额度，期限三年，并授权董事长曹德旺先生全权代表本公司签署一切与上述授信额度、借款有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    福耀玻璃工业集团股份有限公司
    董 事 局
    　　二O一O年八月九日