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						福耀玻璃工业集团股份有限公司第六届董事局第十四次会议决议公告 
    本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事局第十四次会议于2010年7月13日在福建省福清市福耀工业村本公司会议室召开。本次会议通知已于2010年6月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
    1、审议通过《关于续发短期融资券的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。具体内容如下：
    2009年8月10日，中国银行间市场交易商协会以中市协注[2009]CP80号《接受注册通知书》同意接受福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）短期融资券注册，发行短期融资券注册金额为13亿元，注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。
    公司在收到上述中市协注[2009]CP80号《接受注册通知书》后，于2009年分两期发行了13亿元短期融资券。由于公司在2009年发行的短期融资券即将到期，公司拟在2010年度继续向中国银行间市场交易商协会申请在中国境内续发不超过13亿元人民币的短期融资券。公司拟发行的短期融资券的存续期限为不超过365天，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括偿还银行贷款、补充公司营运资金等。
    为保证高效、有序的完成公司本次发行短期融资券的工作，公司董事局提议股东大会授权董事长曹德旺先生全权处理与发行短期融资券有关的事项，包括但不限于：（1）根据公司需要和市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件及其他一切相关事宜；（2）确定短期融资券的发行期数、发行时机、发行方式、实际发行金额、利率、期限及承销方式等；（3）决定聘请有关中介机构，制作、签署、呈报、递交所有必要的申报备案文件及材料，办理所有必要的手续，以及进行相关的信息披露。
    本议案经公司董事局审议通过后，尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于本公司收购重庆渝闽扬商贸有限公司持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司8.33%股权、本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司收购重庆渝闽扬商贸有限公司持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司25%股权的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（2010）审字F-046号《审计报告》，截止2010年5月31日，重庆万盛浮法玻璃有限公司经审计的资产总额为172,925,533.06元人民币，负债总额为25,298,258.06元人民币，所有者权益为147,627,275.00元人民币，2010年1-5月的净利润为－4,206,903.86元人民币。根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《重庆万盛浮法玻璃有限公司资产评估报告书》（闽中兴评字(2010)第5010号），截止2010年5月31日，经成本法评估后，重庆万盛浮法玻璃有限公司资产总额现值为182,187,550.56元人民币，负债总额现值为25,298,258.06 元人民币，净资产总额现值为156,889,292.50元人民币，净资产评估增值9,262,017.50元人民币，净资产增值率为6.27%。
    本公司收购重庆渝闽扬商贸有限公司持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司8.33%股权、本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司收购重庆渝闽扬商贸有限公司持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司25%股权，收购价款参照具有证券从业资格的福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司的评估结果确定。根据上述定价原则，本公司收购重庆渝闽扬商贸有限公司持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司8.33%的股权之价款为13,068,878.06元人民币；本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司收购重庆渝闽扬商贸有限公司持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司25%股权之价款为39,222,323.13元人民币。（具体详见《收购股权公告》，公告编号：临2010-015）
    3、本次会议在关联董事曹德旺先生、曹晖先生和曹芳女士回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过了《关于公司收购CITI-MERIT LIMITED持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司66.67%股权的议案》。表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。
    鉴于本公司实际控制人曹德旺先生与CITI-MERIT LIMITED的股东曹代腾先生为父子关系，本公司收购CITI-MERIT LIMITED所持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司66.67%股权构成关联交易。
    根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（2010）审字F-046号《审计报告》，截止2010年5月31日，重庆万盛浮法玻璃有限公司经审计的资产总额为172,925,533.06元人民币，负债总额为25,298,258.06元人民币，所有者权益为147,627,275.00元人民币，2010年1-5月的净利润为－4,206,903.86元人民币。根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《重庆万盛浮法玻璃有限公司资产评估报告书》（闽中兴评字(2010)第5010号），截止2010年5月31日，经成本法评估后，重庆万盛浮法玻璃有限公司资产总额现值为182,187,550.56元人民币，负债总额现值为25,298,258.06 元人民币，净资产总额现值为156,889,292.50元人民币，净资产评估增值9,262,017.50元人民币，净资产增值率为6.27%。
    本公司收购CITI-MERIT LIMITED所持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司66.67%股权，收购价款参照具有证券从业资格的福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司的评估结果确定。根据上述定价原则，本公司收购CITI-MERIT LIMITED所持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司66.67%股权之价款为104,598,091.31元人民币。（具体详见《关于公司收购股权暨关联交易公告》，公告编号：临2010-014）。
    4、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。《关于修改公司章程的议案》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    5、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    公司董事局决定以现场方式召开公司2010年第一次临时股东大会，该次临时股东大会的股权登记日为2010年7月26日。该次临时股东大会现场会议将于2010年7月30日下午3：00时在福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室召开。
    该次临时股东大会的议题如下：
    (1)审议《关于续发短期融资券的议案》；
    (2)审议《关于修改公司章程的议案》。
    福耀玻璃工业集团股份有限公司
    董 事 局
    　　二O一O年七月十三日