福耀玻璃(600660) 最新公司公告|查股网

						福耀玻璃工业集团股份有限公司第六届董事局第十三次会议决议公告 
    本公司董事局及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事局第十三次会议于2010年4月14日上午9:00以通讯方式召开。本次会议已于2010年4月1日以传真、电子邮件或专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集。应参加会议董事9名（发出表决票9张），实际参加会议董事9名（收回表决票9张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
    1、审议通过《公司2010年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    2、因公司董事曹晖先生、白照华先生、陈向明先生在本公司的合营企业特耐王包装（福州）有限公司兼任董事职务，本次会议在上述三位董事回避表决的情况下，由其余六位无关联关系的董事审议通过《关于2010年度公司与特耐王包装（福州）有限公司日常关联交易预计的议案》（详见关联交易公告）。表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。
    3、因公司董事曹晖先生、白照华先生在本公司的合营企业福耀（福建）汽车配件有限公司兼任董事职务，本次会议在上述二位董事回避表决的情况下，由其余七位无关联关系的董事审议通过《关于2010年度公司与福耀（福建）汽车配件有限公司日常关联交易预计的议案》（详见关联交易公告）。表决结果为：赞成7票；无反对票；无弃权票。
    4、因公司董事曹晖先生、白照华先生在本公司的合营企业宁波福耀汽车零部件有限公司兼任董事职务，公司董事陈向明先生在宁波福耀汽车零部件有限公司兼任监事职务，本次会议在上述三位董事回避表决的情况下，由其余六位无关联关系的董事审议通过《关于2010年度公司与宁波福耀汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》（详见关联交易公告）。表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。 
    福耀玻璃工业集团股份有限公司
    董事局
    　　二O一O年四月十四日