福耀玻璃(600660) 最新公司公告|查股网

						福耀玻璃工业集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告 
    本公司董事局及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于2010年4月14日上午在福清市福耀工业村本公司会议室召开。本次会议由监事会主席林厚潭先生召集并主持，林厚潭先生、周遵光先生、朱玄丽女士三位监事出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
    一、审议通过《公司2010年第一季度报告》。表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
    公司监事会认为：
    1、公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定,内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关规定及其它相关要求，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
    2、在提出本意见前，未发现参与2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证《公司2010年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、审议通过《关于2010年度公司与特耐王包装（福州）有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
    三、审议通过《关于2010年度公司与福耀（福建）汽车配件有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
    四、审议通过《关于2010年度公司与宁波福耀汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
    公司监事会认为：
    1、公司与不存在控制关系的关联方特耐王包装（福州）有限公司、宁波福耀汽车零部件有限公司、福耀（福建）汽车配件有限公司发生的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。并且，公司与上述各个关联方均能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。因此，公司与上述三个关联方发生的日常关联交易不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
    2、公司董事局在审议上述日常关联交易事项时，关联董事履行了回避表决的义务。公司董事局会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 
    福耀玻璃工业集团股份有限公司
    监事会
    　　二O一O年四月十四日