电子城(600658) 最新公司公告|查股网

						北京电子城投资开发股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第四次临时股东大会于2010年6月4日在北京市朝阳区酒仙桥路甲12号电子城科技大厦十六层会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共计1人，代表股份405,981,375股，占公司股份总数的69.99％。董事长杨文良先生主持会议；公司其他董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了《北京电子城投资开发股份有限公司变更公司经营范围及修订的议案》：
    同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
    反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
    弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    根据公司业务拓展及经营的需要，按照统一规划、统一协调、统一实施的三统一原则，拟对公司经营范围进行增项，增加"房地产经纪业务"。
    同时对《公司章程》进行修订，将《公司章程》"第十三条 经营范围：投资及投资管理；房地产开发及商品房销售；物业服务与管理；高新技术成果（企业）的孵化；五金及建筑材料经营、进出口贸易；信息咨询服务。"修订为"第十三条 经营范围：投资及投资管理；房地产开发及商品房销售；物业服务与管理；高新技术成果（企业）的孵化；五金及建筑材料经营、进出口贸易；信息咨询服务；房地产经纪业务。"
    公司经营范围变更及《公司章程》修订的具体内容，以工商行政管理部门最终核定为准。
    公司聘请北京市纪凯律师事务所出席本次股东大会，由韩映辉、曹德立律师对本次股东大会有关事项进行见证并出具了法律意见书。北京市纪凯律师事务所认为：本次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法有效。
    备查文件：（1）本次股东大会决议；（2）本次股东大会法律意见书。
    特此公告。
    北京电子城投资开发股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年6月4日