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						北京电子城投资开发股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    北京电子城投资开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2010年5月19日在北京市朝阳区酒仙桥路甲 12号电子城科技大厦十六层召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7 人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司副董事长吴文学先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了如下议案: 
    一、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司选举董事长的议案》; 
    公司董事会选举杨文良先生任公司董事长。 
    二、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司更换董事会专 
    门委员会委员的议案》。 
    公司董事会选举杨文良先生担任公司董事会战略委员会主任委 
    员及提名委员会委员职务。 
    三、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司变更公司经营第八届董事会第七次会议文件 
    范围及修订的议案》。 
    根据公司业务拓展及经营的需要,按照统一规划、统一协调、统一实施的三统一原则,拟对公司经营范围进行增项,增加“房地产经纪业务”。 
    同时对《公司章程》进行修订,将《公司章程》“第十三条 经营范围:投资及投资管理;房地产开发及商品房销售;物业服务与管理;高新技术成果(企业)的孵化;五金及建筑材料经营、进出口贸易;信息咨询服务。”修订为“第十三条 经营范围:投资及投资管理;房地产开发及商品房销售;物业服务与管理;高新技术成果(企业)的孵化;五金及建筑材料经营、进出口贸易;信息咨询服务;房地产经纪业务。”公司经营范围变更及《公司章程》修订的具体内容,以工商行政管理部门最终核定为准。 
    此项议案须提交股东大会审议。 
    四、北京电子城投资开发股份有限公司召开2010年第四次临时股东大会的通知根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司将于2010年6月4日上午9:30召开2010年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),本次股东大会的主要内容为: 
    (一)提交本次股东大会审议的议案: 
    审议《北京电子城投资开发股份有限公司变更公司经营范围及修订的议案》。 
    (二)出席会议的对象及资格 
    1、股权登记日为2010年5月28日,截止2010年5月28日下第八届董事会第七次会议文件 
    午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会; 
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。 
    (三)会议登记办法 
    1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记) 
    2、登记地点:北京电子城投资开发股份有限公司董事会办公室。 
    3、会议登记时间:2010年5月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 
    (四)会议出席股东应当持股票账户卡、有效身份证件出席股东大会。被委托人还应当提交股东授权委托书和被委托人有效身份证件。 
    (五)表决方式:现场表决。 
    (六)其它事项 
    1、召开时间:2010年6月4日上午9:30,会议为期半天,与会股东交通、食宿等费用自理; 
    2、会议地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲12号 电子城科技大厦 
    十六层。第八届董事会第七次会议文件 
    3、联系方式: 
    公司地址:北京市朝阳区酒仙桥路14号。 
    联系电话:010-84563760联系传真:010-84567917联系人:尹紫剑、王俏梅 
    特此公告。 
    北京电子城投资开发股份有限公司 
    董事会 
    2010年5月19日第八届董事会第七次会议文件 
    附件:参加股东大会股东授权委托书(剪报、复印或打印均有效)授 权 委 托 书兹全权委托_________________先生/女士代表我单位/个人出席 北京电子城投资开发股份有限公司2010年第四次临时股东大会,并代表我单位/个人行使表决权。 
    委托人姓名: 委托人身份证号码: 
    委托人股票账户号码: 委托人持股数: 
    受托人姓名: 受托人身份证号码: 
    委托人签名: 受托人签名: 
    委托日期: 年 月 日