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						东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董事会第四十二次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　由任昌建先生提议并召集，东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董事会第四十二次会议于2010年11月19日在公司本部会议室召开。本次会议以电子邮件向全体董事发出会议通知；董事任昌建、余蒂妮、白荣涛、蒋根福；独立董事万寿义、孙坚、李龙出席了本次会议。董事王明华未能出席，委托董事余蒂妮代为表决；董事车学东未能出席，委托董事白荣涛代为表决。会议有表决权总数为9票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　会议决议如下：
　　1、以9票赞成，审议并通过《关于的议案》。详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的报告全文。
　　2、以9票赞成，审议并通过《关于股权资产置换的议案》。详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的“资产置换公告”。
　　本公司以所持东莞市方达环宇环保科技有限公司78.73%股权置换韩光先生所持江苏中信安泰投资有限公司45%股权。
　　本次交易涉及的股权资产分别经具有证券从业资格的审计评估单位进行审计评估，以评估值作为制定成交价格的依据，经协商确定中信安泰45%股权价格为4828.6620万元，方达环宇78.73%股权价格为4697.50万元。本公司须支付补价131.1620万元。
　　交易完成后，本公司持有中信安泰45%股权，可以根据股权比例获得中信安泰经营利润的现金分红；同时，方达环宇不再纳入本公司合并报表范围。本次交易对本公司2010年度业绩无重大影响。
　　公司独立董事就本次交易发表独立意见如下：本次股权资产置换事项已经江苏中信安泰投资有限公司股东会及上市公司董事会审议通过，决策程序符合规定。本次交易由具有证券从业资格的审计评估机构对相关股权资产进行审计评估，交易价格公允合理，未损害上市公司及中小投资者利益。资产置换交易完成后，上市公司实现剥离不良资产的目的，东莞市方达环宇环保科技有限公司不再纳入合并报表范围；并可依置入股权比例享有江苏中信安泰投资有限公司现金分红，获得较为稳定的现金流。本次资产置换交易对上市公司年度经营业绩无重大影响。我们注意到：因逾期借款诉讼，上市公司用于置换的东莞市方达环宇环保科技有限公司股权被银行司法冻结，公司应尽快与有关债权银行达成一致，解除司法冻结并完成工商变更登记。
　　本议案尚需经公司临时股东大会审议通过后实施。
　　特此公告。
　　东莞市方达再生资源产业股份有限公司
　　董事会
　　二O一O年十一月十九日