飞乐股份(600654) 最新公司公告|查股网

						上海飞乐股份有限公司关于日常关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、日常关联交易概述
    上海飞乐股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年10月18日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了"关于日常关联交易"的议案。
    上海精密科学仪器有限公司因生产经营需要，拟向公司租用生产厂房，公司同意将所拥有的莘北路505号房屋整体出租给上海精密科学仪器有限公司，并与上海精密科学仪器有限公司就房屋租赁事宜签署了相关协议。
    鉴于上海仪电控股（集团）公司为公司的大股东，上海精密科学仪器有限公司为上海仪电控股（集团）公司的全资子公司，因此，以上交易属日常关联交易。
    出席公司第七届董事会第七次会议应到董事9名，实到董事7名。董事邬树伟、陶亚华先生因故未参加本次会议，委托董事邵礼群先生代为行使表决权。关联董事邵礼群、邬树伟、陶亚华先生对本议案回避了表决，其他董事一致同意本议案，独立董事就本关联交易发表了独立意见。
    二、关联方介绍
    上海精密科学仪器有限公司注册资金15295.9万元，注册地址为苍梧路7号，主要生产经营各类科学仪器，主要产品有：光学仪器，分析仪器，天平仪器、电化学仪器、环境监测仪器和治理装置，医疗生化仪器，实验室仪器，测量仪器仪表，电工仪器仪表等。截至2010年6月30日，上海精密科学仪器有限公司的总资产为32582.51万元，净资产为18104.03万元。2010年1-6月，销售收入为13607.14万元，净利润为256.28万元。
    三、关联交易的主要内容和定价政策
    公司同意将所拥有的莘北路505号房屋整体出租给上海精密科学仪器有限公司。
    莘北路505号总建筑面积19279.69平方米，租赁期内，每月房屋使用费总计为52.5万元，全年房屋使用费630万元。租赁期限自2011年1月1日起至2013年12月31日。
    关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。
    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
    公司与上海精密科学仪器有限公司之间的房屋租赁，是因双方经营活动的需要，所发生的交易依照"自愿、平等、公允"原则，并按照市场价格协商确定的，没有对公司经营造成损害和影响。
    五、独立董事意见
    公司独立董事裴静之、金炳荣、殷承良先生均同意本次关联交易，并发表独立意见如下：
    1、本次关联交易的审议、决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    2、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
    3、本次交易按照市场价格协商确定，没有损害公司及全体股东利益。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第七次会议决议
    2、《房屋租赁合同》
    3、独立董事意见
    特此公告
    上海飞乐股份有限公司董事会
    　　2010年10月18日