飞乐股份(600654) 最新公司公告|查股网

						上海飞乐股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况
    本次会议召开前无补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点。
    上海飞乐股份有限公司（以下简称"公司"）2009年度股东大会于2010年6月15日上午9：00在宛平宾馆四楼多功能厅以现场方式召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
    出席会议的股东和代理人人数 74
    所持有表决权的股份总数（股） 99542361
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 13.1836
    （三）本次大会采用现场投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，公司董事长邵礼群先生主持会议。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，董事邬树伟、陶亚华请假未出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事朱耀平请假未出席本次会议；董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。
    二、提案审议情况
    本次股东大会共审议七项议案，其中第七项议案涉及关联交易，关联股东上海仪电控股（集团）公司回避了表决，其所持有的公司股份97587035股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    议案序号 议案内容 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    1 公司2009年度董事会工作报告 99064717 99.5203% 78299 0.0786% 399345 0.4011% 是
    2 公司2009年度监事会工作报告 99050556 99.5061% 90460 0.0908% 401345 0.4031% 是
    3 公司2009年度财务决算报告 99047556 99.5030% 95470 0.0959% 399335 0.4011% 是
    4 公司2009年度利润分配方案 99007535 99.4628% 135491 0.1361% 399335 0.4011% 是
    5 关于调整公司独立董事津贴的议案 99017555 99.4729% 128461 0.1290% 396345 0.3981% 是
    6 关于续聘会计师事务所的议案 99024365 99.4796% 108661 0.1091% 409335 0.4112% 是
    7 关于公司与上海广电信息产业股份有限公司相互提供担保的议案 1419600 72.6018% 126391 6.4639% 409335 20.9343% 是
    三、律师见证情况
    本次股东大会经上海新华律师事务所王勇律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、2009年度股东大会决议
    2、法律意见书
    特此公告
    上海飞乐股份有限公司
    　　2010年6月15日