申华控股(600653) 最新公司公告|查股网

						上海申华控股股份有限公司董事会决议暨召开公司2009年度股东大会通知的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海申华控股股份有限公司第八届董事会第八次临时会议于2010年5月7日以通讯方式召开，会议亲自出席董事11名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过决议如下：
    一、通过了公司以2.5亿元受让丰田技校100%股权的议案；
    （详见公司临：2010-14号公告）
    二、通过了关于召开2009年度股东大会的议案。
    经审议，董事会决定召开2009年度股东大会，具体安排如下：
    （一）2009年度股东大会审议议题为：
    1、《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》；
    2、《2009年度董事会报告》；
    3、《2009年度监事会报告》；
    4、《2009年度利润分配方案》；
    5、《2009年度财务决算报告》和《2010年度财务预算报告》；
    6、关于公司2010年度为子公司担保计划的议案；
    7、关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年年审会计师事务所的议案；
    8、关于公司2010年度日常关联交易的议案；
    9、关于公司2010年度向华晨宝马汽车有限公司采购国产宝马整车的关联交易议案；
    10、关于受让丰田技校100%股权的议案；
    11、关于修订公司章程部分条款的议案；
    12、关于公司为宜兴宝利丰向江苏宜兴农村合作银行申请的2000万元借款提供担保事宜。
    （上述议题已经2010年4月22日、27日、28日、和5月7日公司第八届董事会第六次临时会议、第七次临时会议、第四次会议、第八次临时会议审议批准，详见公司2010年4月23日、29日、30日及5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的"编号：临2010-5、7、11、13号"临时公告）
    （二）会议召开时间：2010年5月31日（星期一）上午9：30
    （三）会议召开地点：上海东安路8号上海青松城4楼劲松厅（近肇家浜路，乘公交42路、43路、50路、218路、806路、864路、927路、徐闵线、地铁1、4号线徐家汇路站均可到达）。
    （四）会议参加人员：
    1、截至2010年5月21日（星期五）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
    2、因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席(授权委托书附后)会议；
    3、公司董事、监事和高级管理人员。
    （五）参会股东登记办法：
    1、登记时间：2010年5月25日（星期二）09：00-16：00；
    2、登记地点：上海东安路8号上海青松城4楼景山厅（近肇家浜路，乘公交42路、43路、50路、218路、806路、864路、927路、徐闵线、地铁1号线徐家汇路站、地铁4号线东安路站均可到达）。
    （1）具有参会资格的股东请持本人身份证和股票帐户卡前往登记；因故无法参加登记的股东，可书面委托他人前往登记，但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；
    （2）法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；
    （3）股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件上请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡，如因故无法出席会议，可书面委托他人代为出席，但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡、代理人本人身份证；
    （4）上述股票帐户卡、身份证和授权委托书均须出示原件。
    （六）注意事项：本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行市证监局有关通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。
    （七）会议咨询： 2009年度股东大会秘书处
    电话：（021）63372010，63372011
    传真：（021）63372870
    附件：
    授权委托书
    注：授权委托书剪报、复印有效。
    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海申华控股股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名
    （法人股东加盖法人单位印章） 受委托人签名
    委托人身份证号码 受委托人身份证号码
    委托人股东帐号
    委托人持股数
    委托日期 2010年 月 日
    特此公告。
    上海申华控股股份有限公司
    董事会
    　　2010年5月7日