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						上海锦江国际实业投资股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    *本次会议无否决提案或修改提案的情况；
    *本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    上海锦江国际实业投资股份有限公司于2010年6月18日下午在中共上海市委党校海兴大厦召开2009年度股东大会。出席本次会议的股东（股东授权代理人）共93人，共持有代表公司226,036,096股有表决权股份，占公司股份总数的40.9775%。其中：
    A股股东（股东授权代理人）共55人，共持有公司214,998,731股有表决权股份，占A股股份总数的55.0488%，占公司有表决权股份总数的38.9766%；
    B股股东（股东授权代理人）共38人，共持有公司11,037,365股有表决权股份，占B股股份总数的6.8534%，占公司有表决权股份总数的2.0009%。
    会议由公司董事会召集，董事长沈懋兴主持。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    会议审议并以记名投票方式通过如下议案：
    1、2009年度董事会工作报告。
    2、2009年度监事会工作报告。
    3、2009年度财务决算报告。
    4、关于2009年度利润分配的议案。
    经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司净利润242,998,595.52元，按10%提取法定盈余公积金24,299,859.55元，当年可供股东分配的利润为218,698,735.97元，加年初未分配利润122,747,374.45元，可供股东分配的利润为341,446,110.42元。
    利润分配方案为：按2009年末总股本551,610,107股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，B股折成美元发放，合计分配现金股利165,483,032.10元。尚余未分配利润175,963,078.32元，结转至下年度。
    5、关于2010年度续聘会计师事务所有关事项的议案。
    6、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案。
    上述议案公司分别于2010年4月9日、2010年6月8日在《上海证券报》或上海证券交易所网站详细披露了具体内容，投资者可以通过上海证券交易所网站http//www.ssc.com.cn查询。
    上述议案具体表决情况，见附后的《2009年度股东大会表决结果》。
    三、律师见证情况
    本次会议经上海市方达律师事务所黄伟民、楼乂来律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及法律法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、股东大会决议；
    2、律师出具的法律意见书。
    特此公告。
    附：《2009年度股东大会表决结果》
    上海锦江国际实业投资股份有限公司
    董事会
    2010年6月19日
    上海锦江国际实业投资股份有限公司
    2009年度股东大会表决结果
    参加表决的股东（股东授权代理人）共93人，共持有代表公司226,036,096(二亿二千六百零三万六千零九十六)股有表决权股份，占公司股份总数的40.9775%；
    其中A股股东（股东授权代理人）共55人，共持有公司214,998,731(二亿一千四百九十九万八千七百三十一)股有表决权股份，占A股股份总数的55.0488%，占公司有表决权股份总数的38.9766%；
    其中B股股东（股东授权代理人）共38人，共持有公司11,037,365(一千一百零三万七千三百六十五)股有表决权股份，占B股股份总数的6.8534%，占公司有表决权股份总数的2.0009%；
    一、审议《2009年度董事会工作报告》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 226,036,096 225,890,619 125,623 19,854 99.9356%
    A股股东 214,998,731 214,976,827 4,060 17,844 99.9898%
    B股股东 11,037,365 10,913,792 121,563 2,010 98.8804%
    二、审议《2009年度监事会工作报告》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 226,036,096 225,890,619 125,623 19,854 99.9356%
    A股股东 214,998,731 214,976,827 4,060 17,844 99.9898%
    B股股东 11,037,365 10,913,792 121,563 2,010 98.8804%
    三、审议《2009年度财务决算报告》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 226,036,096 225,753,632 125,623 156,841 99.8750%
    A股股东 214,998,731 214,976,827 4,060 17,844 99.9898%
    B股股东 11,037,365 10,776,805 121,563 138,997 97.6393%
    四、审议《关于2009年度利润分配的议案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 226,036,096 225,702,719 316,953 16,424 99.8525%
    A股股东 214,998,731 214,837,027 146,290 15,414 99.9248%
    B股股东 11,037,365 10,865,692 170,663 1,010 98.4446%
    五、审议《关于2010年度续聘会计师事务所有关事项的议案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 226,036,096 225,890,416 125,623 20,057 99.9356%
    A股股东 214,998,731 214,977,124 4,060 17,547 99.9900%
    B股股东 11,037,365 10,913,292 121,563 2,510 98.8759%
    六、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 226,036,096 225,876,116 140,423 19,557 99.9292%
    A股股东 214,998,731 214,977,124 4,060 17,547 99.9900%
    B股股东 11,037,365 10,898,992 136,363 2,010 98.7463%
    上海锦江国际实业投资股份有限公司
　　2010年6月18日