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						上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知
　
 　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司第六届董事会第九次会议于2010年5月27日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　经会议审议表决，一致通过以下议案：
　　一、关于转让上海东锦江大酒店有限公司股权的议案
　　为实施公司发展战略，贯彻“资金向核心产业集中”的资产结构调整原则，公司决定转让持有的上海东锦江大酒店有限公司（以下称：东锦江）1.87%股权。
　　1、通过公开挂牌方式在上海联合产权交易所转让公司持有的东锦江1.87%股权。
　　2、以2009年12月31日为基准日，对东锦江进行资产评估，按照评估确认的价值实施上述股权转让。
　　二、关于召开2009年度股东大会事宜的议案
　　公司召开2009年度股东大会有关事宜如下：
　　1、会议时间
　　2010年6月18日（星期五）下午2：00
　　2、会议地点
　　中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路200号，公交92路、93路、122路、909路可以抵达）
　　3、会议召集人
　　公司董事会
　　4、会议主要议程
　　1）审议《2009年度董事会工作报告》；
　　2）审议《2009年度监事会工作报告》；
　　3）审议《2009年度财务决算报告》；
　　4）审议《关于2009年度利润分配的议案》；
　　5）审议《关于2010年度续聘会计师事务所有关事项的议案》；
　　6）审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》。
　　5、出席会议人员
　　1）截止2010年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2010年6月4日登记在册的B股股东(B股最后交易日为6月1日)。
　　2）符合上述条件的股东所委托的代理人。
　　3）本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
　　6、会议登记办法
　　1）凡符合上述资格股东，凭股东帐户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书及本人身份证，法人股东代表持单位授权委托书及本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以收到邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2010年6月8日。
　　未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
　　2）现场登记时间：2010年6月8日（星期二）上午9：00--下午4：00
　　3）现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。乘地铁2号线江苏路站4号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。
　　“现场登记地址”问询联系电话：021-52383317
　　7、会期半天,与会股东及代表交通、宿食费用自理。
　　8、通讯方式
　　地址：上海市延安东路100号28楼邮政编码：200002
　　联系电话：（21）63218800--405传真：（21）63213119
　　联系部门：董事会秘书室
　　特此公告。
　　上海锦江国际实业投资股份有限公司
　　董事会
　　2010年5月28日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席2010年6月18日召开的上海锦江国际实业投资股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权：
　　序号                     议        案                         投票指示
  1      2009 年度董事会工作报告                     □同意   □反对     □弃权
  2      2009 年度监事会工作报告                     □同意   □反对     □弃权
  3      2009 年度财务决算报告                       □同意   □反对     □弃权
  4      关于 2009 年度利润分配的议案                □同意   □反对     □弃权
         关于 2010 年度续聘会计师事务所有关事
  5      项的议案                             □同意          □反对     □弃权
         关于授权上海锦江汽车服务有限公司为
  6      下属控股子公司、参股公司银行贷款提 □同意            □反对     □弃权
         供担保的议案
      委托人姓名（名称）：                   受托人姓名（名称）：
      委托人身份证号码：                     受托人身份证号码：
      委托人持股数：                         受托人签字（盖章）：
      委托人股东账号：
      委托期限：
      委托人签字（盖章）：
      委托日期：2010 年       月    日
      （注：本授权委托书复印及重新打印件均有效）