外高桥(600648) 最新公司公告|查股网

						上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2010年6月11日以通讯方式表决召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议全票通过以下决议：
    一、审议通过《关于收购外高桥集团所持上海外高桥现代服务贸易发展有限公司40%股权的议案》
    同意公司以2009年12月31日为基准日，以经上海市国资评审中心备案确认的评估结果作价，采取协议转让方式购买控股股东--上海外高桥（集团）有限公司所持上海外高桥现代服务贸易发展有限公司40%的股权。
    该项议案涉及关联交易，关联董事回避表决，详见临2010-009关于收购股权暨关联交易的公告。
    （关联董事回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票）
    二、审议通过《关于外联发公司收购上海华庄仓储有限公司60%股权的议案》
    为获取优质资产，进一步优化公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司（以下简称"外联发公司"）的资产结构，整合公司主营业务，同意外联发公司以不高于2650万元人民币收购日本本庄仓库株式会社持有的上海华庄仓储有限公司60%的股权（外联发公司原持有该公司40%股权），股权收购基准日为2010年2月28日。上述股权收购完成后，外联发公司将实施对华庄公司吸收合并，最终完成对华庄公司的清算关闭工作。
    同意：9票 反对：0票 弃权：0票
    特此公告。
    上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
    　　2010年6月18日