外高桥(600648) 最新公司公告|查股网

						上海外高桥保税区开发股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    本次会议无否决或修改议案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    上海外高桥保税区开发股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月9日在上海亚隆国际酒店（崮山路688号）召开。
    出席会议股东及股东授权代表共33人，代表股份738,220,067股，占公司总股本的73.046%，其中B股股东持有公司3,051,678股有表决权股份。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长舒榕斌先生主持，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    大会以记名投票表决的方式形成如下决议：
    1、审议通过公司《2009年度董事会工作报告》
    2、审议通过公司《2009年度监事会工作报告》
    3、审议通过公司2009年度财务决算和2010年度财务预算的议案
    4、审议通过公司2009年度利润分配方案及资本转增股本的议案
    经股东大会审议，公司2009年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。
    5、审议通过公司2010年度融资和担保计划的议案
    6、审议通过续聘会计师事务所的议案
    经股东大会审议，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度年审会计师事务所，审计费用按照2009年度费用水平执行。
    7、审议通过新发展公司向新市镇公司定向预订配套商品房的议案
    经股东大会审议，同意公司控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公
    司向上海外高桥新市镇开发管理有限公司定向预定配套商品房，作为外高桥保税区微电子园区项目动迁安置房源。新发展公司预定房屋单价为5599元/平方米，总价为616,015,977.5元。
    上述第7项议案属关联交易，公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司回避表决。
    三、律师见证情况
    本次公司2009年度股东大会全过程经上海金英律师事务所律师现场见证并出具《2009年度股东大会法律意见书》。该所认为，公司本次2009年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经监票监事与监票股东签字的股东大会决议
    2、律师出具的法律意见书
    特此公告。 
    上海外高桥保税区开发股份有限公司
    2010年4月10日 
    附：表决结果
    一、审议公司《2009 年度董事会工作报告》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 738,220,067 738,163,688 15,600 40,779 99.9924%
                股股东 735,168,389 735,144,410 0 23,979 99.9967%
    B股股东 3,051,678 3,019,278 15,600 16,800 98.9383%
    二、审议公司《2009 年度监事会工作报告》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 738,220,067 738,163,688 15,600 40,779 99.9924%
                股股东 735,168,389 735,144,410 0 23,979 99.9967%
    B股股东 3,051,678 3,019,278 15,600 16,800 98.9383%
    三、审议公司 2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 738,220,067 738,163,688 15,600 40,779 99.9924%
                股股东 735,168,389 735,144,410 0 23,979 99.9967%
    B股股东 3,051,678 3,019,278 15,600 16,800 98.9383%
    四、审议公司 2009 年度利润分配方案及资本转增股本的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 738,220,067 738,119,148 60,140 40,779 99.9863%
    股股东 735,168,389 735,131,895 12,515 23,979 99.9950%
    B股股东 3,051,678 2,987,253 47,625 16,800 97.8889%
    五、审议公司 2010 年度融资和担保计划的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 738,220,067 737,042,553 1,131,435 46,079 99.8405%
    股股东 735,168,389 735,095,410 49,000 23,979 99.9901%
    B股股东 3,051,678 1,947,143 1,082,435 22,100 63.8057%
    六、审议续聘会计师事务所的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 738,220,067 738,163,688 15,600 40,779 99.9924%
                股股东 735,168,389 735,144,410 0 23,979 99.9967%
    B股股东 3,051,678 3,019,278 15,600 16,800 98.9383%
    七、审议新发展公司向新市镇公司定向预订配套商品房的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 106,092,951 106,034,172 18,000 40,779 99.9446%
    股股东 103,041,273 103,017,294 0 23,979 99.9767%
    　　B股股东 3,051,678 3,016,878 18,000 16,800 98.8596%