申能股份(600642) 最新公司公告|查股网

						申能股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    申能股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010年8月27日在上海召开。公司于2010年8月17日以书面方式通知全体董事。
    会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事朱荣恩委托独立董事宁黎明代为表决。 监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长仇伟国主持，审议并通过了以下决议：
    一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要；
    二、以全票同意通过了《申能股份有限公司2010年半年度内控自评报告》。
    以上事项，特此公告。
    申能股份有限公司董事会
    2010年8月31日