浦东金桥(600639) 最新公司公告|查股网

						上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议暨关于召开二00九年度股东大会的公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司六届二十九次董事会于2010年5月24日发出召开董事会的书面通知，并于2010年6月3日以通讯表决方式召开,董事应表决人数9人，实际表决人数9人。董事长俞标、副董事长潘建中、沈荣、董事张行、沈伟国、独立董事冯正权、乔文骏、皮耐安、丁以中参加了会议表决。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    会议作出如下决议：
    一、审议通过《关于第六届董事会延期换届的议案》，并提交股东大会审议；
    同意公司第六届董事会延期换届至2010年12月31日前。
    在股东大会选举产生第七届董事会之前，公司全体董事将继续忠实和勤勉地履行董事义务与职责；尚未聘任新一届管理团队前，公司现任总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员继续履行各自职责。
    二、审议通过《关于对金桥联发公司提供借款担保的议案》，并提交股东大会审议；
    公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司（下称：金桥联发公司）按2010年度现金收支预算安排，重点在建、新建的工程项目施工较为集中，所需资金较大。为解决该公司资金短缺的瓶颈，同意本公司为该公司银行借款提供不超过12亿元的担保，并履行相应的连带责任。考虑到金桥联发公司即时性的资产负债率上升，可能会导致资产负债率超过70％，故提请股东大会审议。
    独立董事关于对金桥联发公司提供借款担保的独立意见详见附件一。
    公司董事会决定于2010年6月29日（星期二）召开2009年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
    重要内容提示
    ●会议召开时间：2010年6月29日（星期二）下午1：30时；
    ●会议召开地点：上海佳友维景大酒店3楼宴会厅(上海新金桥路159号)；
    ●会议方式：现场召开；
    ●重大提案：
    1、《董事会工作报告》；
    2、《监事会工作报告》；
    3、《2009年度财务决算》；
    4、《2010年度经营计划和财务预算》；
    5、《2009年度利润分配预案》；
    6、《公司2009年年度报告》；
    7、《关于2010年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
    8、《关于终止计提长期激励基金的提案》；
    9、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》；
    10、《关于终止发行短期融资券的提案》；
    11、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》；
    12、《关于出售公司所持海通证券股份的提案》；
    13、《关于第六届董事会延期换届的提案》；
    14、《关于第六届监事会延期换届的提案》。
    上述第1、3、4、5、6、8、9、12项提案系六届二十六次董事会审议通过；第2项提案系六届二十二次监事会审议通过；第7、10项提案系六届二十八次董事会审议通过；第11、13项提案系六届二十九次董事会审议通过；第14项提案系六届二十三次监事会审议通过。
    详见公司临2010-001公告、临2010-004公告、临2010-003公告、临2010-005、临2010-006公告。
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：采取现场投票的方式
    3、会议时间：2010年6月29日（星期二）下午1：30时
    4、现场会议地点：上海佳友维景大酒店3楼宴会厅(上海新金桥路159号)
    会场附近交通车有： 987、936、985、984、申孙线、995（原杨高专线）、（金桥站下车）。
    二、会议审议事项
    1、《董事会工作报告》；
    2、《监事会工作报告》；
    3、《2009年度财务决算》；
    4、《2010年度经营计划和财务预算》；
    5、《2009年度利润分配预案》；
    经上海众华沪银会计师事务所的审计，2009年度公司实现归属于母公司股东的净利润36,012.535万元。利润分配按母公司2009年度实现的净利润36,058.40万元，提取法定盈余公积金10% 计3,605.84万元，提取任意盈余公积金5%计 1,802.92万元，当年母公司实现的可供投资者分配的利润为30,649.64万元。
    公司2009年利润分配预案：按2009年末总股本84,438.64万股为分配基数，本年度向全体股东按每10股派发现金红利1.10元（含税），同时按每10股送红股1股，共计分配17,732.11万元，为当年实现可供投资者分配利润的57.85％（其中:现金红利9,288.25万元,占当年可供分配利润的30.3%）,分配后母公司的尚余未分配利润 83,760.45 万元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。
    本预案须提交股东大会审议批准后实施。
    6、《公司2009年年度报告》；
    详见http://www.sse.com.cn。
    7、《关于2010年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
    鉴于上海众华沪银会计师事务所2009年度财务会计报告审计工作完成情况良好，愿意继续承办公司2010年度财务会计报告的审计；在综合考虑了资信情况、执业质量、收费等因素后，建议续聘上海众华沪银会计师事务所为公司的2010年度财务会计报告审计机构。经协商，2010年度财务会计报告审计费用为人民币85万元。
    8、《关于终止计提长期激励基金的提案》；
    9、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》；
    10、《关于终止发行短期融资券的提案》；
    公司根据二00七年度临时股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的提案》，向中国人民银行申请发行总金额不超过人民币10亿元短期融资券，鉴于至今未能获得中国人民银行的批准，以及公司现申请发行公司债券的实际，同意终止公司原关于发行短期融资券的方案。
    11、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》；
    12、《关于出售公司所持海通证券股份的提案》；
    13、《关于第六届董事会延期换届的提案》；
    14、《关于第六届监事会延期换届的提案》。
    上述提案，详见2010年6月22日http://www.sse.com.cn上刊登的公司2009年度股东大会资料。
    三、会议出席对象：
    1、2010年6月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）登记在册的本公司A股股东和2010年6月21 日下午收市后登记在册的B股股东（B股最后交易日为6月11日）或其授权代理人。
    2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
    四、会议登记办法：
    1、个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具体清晰的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法，并于2010年6月23日17时止及之前送达，现场会议时领取出席会议的通知，并以此领取会议表决票）。
    2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
    3、登记时间和地点： 2010年6月23日上午9:30~下午4:000
    上海市东诸安浜路165弄29号4楼前台（上海维一软件有限公司），靠近江苏路。
    4、交通车有：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
    五、会议其他事项：
    1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。
    2、股东大会秘书处联系办法：
    地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼
    邮编：201206
    电话：（8621）50307702或50307770
    传真：（8621）50301533
    联系人：代燕妮、吴海燕
    上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
    二0一0年六月七日
    附件一：
    上海金桥出口加工区开发股份有限公司
    独立董事关于对金桥联发公司提供借款担保的独立意见
    （二0一0年六月三日）
    公司独立董事冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安认为：董事会审议通过《关于对金桥联发公司提供借款担保的议案》，为公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司（下称：金桥联发公司）的银行借款提供不超过12亿元的担保，履行相应的连带责任，对此我们表示同意。
    我们认为，公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，且因银行借款从而产生金桥联发公司即时性的资产负债率上升，可能会导致资产负债率超过70％，故提请股东大会审议程序，也符合"上市规则"等相关法律法规。
    独立董事： 冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安
    附件二：
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我出席上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009年度股东大会，并对会议下列议题行使如下代表权。
    提 案 同意 反对 弃权
    一、《董事会工作报告》
    二、《监事会工作报告》
    三、《2009年度财务决算》
    四、《2010年度经营计划和财务预算》
    五、《2009年度利润分配预案》
    六、《公司2009年年度报告》
    七、《关于2010年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》
    八、《关于终止计提长期激励基金的提案》
    九、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》
    十、《关于终止发行短期融资券的提案》
    十一、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》
    十二、《关于出售公司所持海通证券股份的提案》
    十三、《关于第六届董事会延期换届的提案》
    十四、《关于第六届监事会延期换届的提案》
    委托人（签名）： 委托人身份证号码：
    委托人持股数 ： 委托人股东帐号：
    受托人姓名： 受托人身份证号码：
    　　委托日期：