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						上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司六届二十八次董事会于2010年4月15日发出召开董事会的书面通知，并于2010年4月27日下午2时在北京西路55号新金桥广场西区7楼会议室举行。董事应到人数9人，实到人数9人。会议由董事长俞标主持，副董事长潘建中、沈荣、董事张行、沈伟国、独立董事冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安出席了会议。监事长周伟民、副监事长王文博、监事刘昕、唐秀康、谷业琢列席了会议；公司总经理室成员及有关人员列席了会议。会议作出如下决议：
    一、审议通过《公司2010年第一季度报告全文》和报告正文并同意予以公告；
    二、审议通过《2010年度经营业绩责任书》；
    为进一步促进公司经营管理水平和经营业绩的提升，保持公司持续、健康发展，同意依据《公司经营班子年度经营业绩考核办法（试行）》而制订的《2010年度经营责任目标书》。
    本经营责任目标书，授权公司董事长与总经理签字后生效。
    三、审议通过公司《关于2010年度聘用会计师事务所及其报酬事项的议案》，并提交股东大会审议；
    鉴于上海众华沪银会计师事务所2009年度财务会计报告审计工作完成情况良好，愿意继续承办公司2010年度财务会计报告的审计；在综合考虑了资信情况、执业质量、收费等因素后，建议续聘上海众华沪银会计师事务所为公司的2010年度财务会计报告审计机构。经协商，2010年度财务会计报告审计费用为人民币85万元。
    四、审议通过公司《关于终止发行短期融资券的议案》，并提交股东大会审议；
    公司根据二00七年度临时股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的提案》，向中国人民银行申请发行总金额不超过人民币10亿元短期融资券，鉴于至今未能获得中国人民银行的批准，以及公司现申请发行公司债券的实际，同意终止公司原关于发行短期融资券的方案。
    五、审议通过《关于金桥碧云"90"酒店及商务办公楼项目的议案》；
    鉴于金桥开发区未来对高品质办公楼及高端酒店商务差旅、会务需求持续增长，为满足开发区内投资需求、延伸碧云国际社区配套、完善投资环境，弥补公司建设产品的空缺，开发建设性价比高于周边地区的五星级酒店和高档办公楼，尝试多元化的经营模式，增强公司盈利能力。
    同意本公司的控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司，建造金桥碧云"90"酒店及商务办公楼项目，该项目占地面积约2.74公顷，地上建筑面积约为112,619平方米，地下建筑面积约为59,637平方米,本项目建设周期预计三年。
    六、审议通过《关于建设金桥现代产业服务园(II期)地铁板块项目的议案》；
    为充分发挥公司建造金桥现代产业服务园（I期)项目的成功经验，在现有的产业转型期背景下，进一步充实Office Park系列高端研发办公楼产品，完善细分市场覆盖，提升公司赢利能力，保持公司稳步发展。
    同意公司建造金桥现代产业服务园(II期)地铁板块项目，该项目占地约2.69公顷，计划建设地上建筑面积约11.17万平方米，地下建筑面积约7.08万平方米,本项目建设周期预计三年。
    七、审议通过《关于制订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》；
    制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    八、审议通过《关于制订〈公司外部信息使用人管理制度〉的议案》；
    制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    特此公告。 
    上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
    　　二0一0年四月三十日