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						上海新黄浦置业股份有限公司第六届十七次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第六届十七次董事会于2010年8月19日在上海召开，会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事柴强因工作原因未能出席，书面授权独立董事于小镭代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
    一、公司2010年半年度报告及半年报摘要
    表决结果：7票同意，1票（周厚杰）反对，0票弃权
    二、关于公司拟出让爱建证券有限责任公司5.91%股权的议案
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    公司于2007年11月5日召开的董事会审议通过收购爱建证券有限责任公司5.91%计6500万股股权，交易价格为1.3亿元，并于2008年6月完成了工商管理部门的股权变更登记手续。
    现为了落实沪证监机构字[2010]327号《监管提醒函》中所提及的"参一控一"的监管要求，受同一实际控制人控制的多家机构，参控证券公司数不得超过两家，所以公司需在规定的期限内完成持有的爱建证券有限责任公司5.91%股权转让的事宜。
    现经上海东洲资产评估有限公司出具沪东洲资产评报字第DZ100265014号《资产评估报告》，公司持有的爱建证券6500万股股权资产长期投资账面净值为1.3亿元，评估值为2.0865亿元。
    经公司与爱建证券原股东上海汇银投资有限公司达成初步意向，拟以公司持有的6500万股股权，以每股3.2元的价格，合计总价为2.08亿元进行转让。
    公司会根据该事项的进展情况，在签订正式协议之后及时进行后续详细公告。
    上海新黄浦置业股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年八月二十日