新黄浦(600638) 最新公司公告|查股网

						上海新黄浦置业股份有限公司临时董事会决议公告及召开公司2010年第一次临时股东大会的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司临时董事会于2010年8月20日以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到董事7人，董事周厚杰因工作原因缺席。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
    一、公司董事会成员调整的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
    公司董事周厚杰先生因工作变动原因，不再出任公司第六届董事会董事之职。
    另已经公司六届十六次董事会审议通过，董事乔卫兵先生因工作变动原因，不再出任公司第六届董事会董事之职，详见6月5日的《上海证券报》、《证券时报》。
    经公司大股东上海新华闻投资有限公司推荐，拟增补程齐鸣、刘继东为公司第六届董事会成员。
    附增补董事候选人简历：
    程齐鸣，男，1956年8月生，研究生，中共党员，曾先后任黄山市人民政府常务副市长、市委副书记，广西新长江高速公路有限公司董事、总经理，上海新华闻有限公司副总裁，现任杭州华溥有限公司总经理，中国华闻投资控股有限公司党委委员、副总裁，上海新华闻投资有限公司董事。
    刘继东，男，1956年11月生，硕士，中共党员，曾先后任广联（南宁）投资股份有限公司总裁助理、副总裁，现任广联（南宁）投资股份有限公司总裁、上海新华闻投资有限公司副总裁。
    以上议案需递交公司股东大会审议。
    二、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
    (一)、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2010年9月6日（周一）上午 9：00
    3、会议地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）
    4、会议方式：办理过参会登记的股东请于该日上午8：30-8：55之间凭《会议通知》领取表决票，然后凭表决票进场，会议将于9：00正式开始。
    (二)、会议审议事项：
    一、公司董事会成员调整的议案
    1、 增补程齐鸣先生为公司第六届董事会董事；
    2、 增补刘继东先生为公司第六届董事会董事；
    以上议案投票表决均采取累计投票制。
    (三)、会议出席对象
    1、凡是2010年8月30日（周一）在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
    (四)、登记方法
    1、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证，股东授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2010年9月1日(周三) 8：30-16：00。
    3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司（近江苏路）
    联系电话：（021）52383305，传真：（021）52383305
    (五)、其他事项
    1、预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
    2、公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室
    联系电话：（021）63238888，传真：（021）63237777
    邮编：200001
    联系人：蒋舟铭
    附授权委托书：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海新黄浦置业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人： 委托人身份证号码：
    委托人股东帐号： 委托人持股数：
    受托人： 受托人身份证号码：
    委托权限： 委托日期：
    上海新黄浦置业股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年八月二十日