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						上海新黄浦置业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    上海新黄浦置业股份有限公司于2010年6月29日在上海新光影艺苑召开了二○○九年度股东大会。
    出席会议的股东及股东授权委托代表共计61人次，共持有代表公司147,500,056股有表决权股份，占公司股份总数的26.2847%。
    大会由公司董事会召集，公司董事长王伟旭先生主持大会，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    大会以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议：
    1、 公司2009年度董事会工作报告；
    参加表决的股数为：147,500,056股,意见如下：
    同意：146,716,754股，占99.4689％；反对：704,214股，占0.4774％；弃权：79,088股，占0.0537％。
    2、 公司2009年度监事会工作报告；
    参加表决的股数为：147,500,056股,意见如下：
    同意：146,716,754股，占99.4689％；反对：704,214股，占0.4774％；弃权：79,088股，占0.0537％。
    3、 公司2009年度财务决算报告；
    参加表决的股数为：147,500,056股,意见如下：
    同意：146,811,754股，占99.5334％；反对：609,214股，占0.4130 ％；
    弃权：79,088股，占0.0536％。
    4、 公司2009年度利润分配方案；
    经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润 159,680,124.18元，提取10%法定盈余公积金14,886,228.48元，提取风险准备金 896,790.47元，加上年初未分配利润724,379,023.39元，扣除2008年度实际分红72,951,318.44元，实际可供股东分配利润为795,324,810.18元。经董事会审议决定：根据公司实际需要，2009年度利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。
    参加表决的股数为：147,500,056股,意见如下：
    同意：146,694,754股，占99.4540％；反对：726,214股，占0.4923％；
    弃权：79,088股，占0.0537％。
    5、公司支付立信会计师事务所有限公司2009年度报酬的议案；
    参加表决的股数为：147,500,056股,意见如下：
    同意：146,811,754股，占99.5334％；反对：578,202股，占0.3920％；
    弃权：110,100股，占0.0746％。
    6、公司2010年度续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
    参加表决的股数为：147,500,056股,意见如下：
    同意：146,811,754股，占99.5334％；反对：609,214股，占0.4130％；
    弃权：79,088股，占0.0536％。
    7、关于调整公司独立董事报酬的议案
    2010年起公司独立董事年度报酬拟从原5万元/人增加到7万元/人（税前）。
    参加表决的股数为：147,500,056股,意见如下：
    同意：146,583,554股，占99.3786％；反对：837,414股，占0.5677％；
    弃权：79,088股，占0.0537％。
    三、律师见证情况
    本次股东大会聘请上海金茂凯德律师事务所李志强、方晓杰律师出席，并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、表决结果出具了法律意见书：认为公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    1、股东大会决议；
    2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    上海新黄浦置业股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年六月二十九日