新黄浦(600638) 最新公司公告|查股网

						上海新黄浦置业股份有限公司第六届十六次董事会决议公告及召开公司2009年度股东大会的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第六届十六次董事会于2010年6月4日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
    一、公司2010年度续聘立信会计师事务所有限公司的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    二、公司董事会成员调整的议案
    公司董事乔卫兵先生因工作原因，不再出任公司第六届董事会董事之职。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    三、关于召开公司2009年度股东大会的议案
    表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权
    (一)、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2010年6月29日（周二）上午 9：00
    3、会议地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）
    4、会议方式：办理过参会登记的股东请于该日上午8：30-8：55之间凭《会议通知》领取表决票，然后凭表决票进场，会议将于9：00正式开始。
    (二)、会议审议事项：
    1、公司2009年度董事会工作报告；
    2、公司2009年度监事会工作报告；
    3、公司2009年度财务决算报告；
    4、公司2009年度利润分配预案；
    5、公司支付立信会计师事务所有限公司2009年度报酬的议案；
    6、公司2010年度续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
    7、公司独立董事2009年度述职报告；
    8、关于调整公司独立董事报酬的议案；
    (三)、会议出席对象
    1、凡是2010年6月18日（周五）在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
    (四)、登记方法
    1、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证，股东授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2010年6月22日(周二) 8：30-16：00。
    3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司（近江苏路）
    联系电话：（021）52383305，传真：（021）52383305
    (五)、其他事项
    1、预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
    2、公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室
    联系电话：（021）63238888，传真：（021）63237777
    邮编：200001
    联系人：蒋舟铭
    附授权委托书：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海新黄浦置业股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人： 委托人身份证号码：
    委托人股东帐号： 委托人持股数：
    受托人： 受托人身份证号码：
    委托权限： 委托日期：
    上海新黄浦置业股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年六月四日