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						上海新黄浦置业股份有限公司第六届十三次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第六届十三次董事会于2010年3月25日召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
    一、 公司2009年年度报告及年报摘要；
    详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    二、公司2009年年度董事会工作报告；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    三、公司2009年度财务决算报告；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    四、公司2009年度利润分配预案；
    经立信会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润 159,680,124.18元，提取10%法定盈余公积金14,886,228.48元，提取风险准备金 896,790.47元，加上年初未分配利润724,379,023.39元，扣除2008年度实际分红72,951,318.44元，实际可供股东分配利润为795,324,810.18元。经董事会审议决定：根据公司实际需要，2009年度利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。
    2010年公司需对已启动和将要开发的房地产项目进行注资，为了保持公司持续经营的能力，所以本年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。
    2010年公司将加大对上海、浙江嘉兴等地区的房地产项目的开发建设，需大量资金投入，预计在未来的几年中会给公司带来更好地经济效益，也使股东得到更好地回报。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    五、公司支付会计师事务所2009年度报酬的议案；
    公司拟支付立信会计师事务所有限公司，为本公司2009年度财务状况进行审计工作的报酬计玖拾万元整。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    六、关于调整公司独立董事报酬的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    以上二至六项议案均需经公司2009年度股东大会审议通过。
    七、关于制订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    八、关于制订公司《内幕信息知情人管理制度》；
    详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    九、关于制订公司《外部单位报送信息管理制度》；
    详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    十、关于修订《公司应收款项及坏账准备核算的会计政策》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    十一、关于召开公司2009年度股东大会的议案；
    召开公司2009年度股东大会的日期待定，相关事项将另行公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 
    上海新黄浦置业股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年三月二十五日