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						上海广电信息产业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、重要内容提示
    1、公司本次股东大会无提案被否决或修改的情况。
    2、公司本次股东大会无新议案提交表决。
    3、公司本次股东大会议案获得审议通过。
    二、会议召开情况
    1、现场本次股东大会召开时间： 2010年4月28日下午1：00
    2、现场会议召开地点：上海市宜山路757号上广电会展中心
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：公司董事长王强先生
    5、会议方式：公司股东和股东代理人选择现场投票表决方式参加会议
    6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 31人，代表股份301,456,530股，占公司总股本的42.5267%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及部分职工代表和公司聘请的律师出席了本次会议。
    四、议案审议情况
    本次会议采用记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、公司董事会2009年度工作报告、2010年度工作纲要
    审议表决结果如下：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    参会全体股东 301,456,530 301,449,305 4,852 2,373 99.9976%
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
    2、公司监事会2009年度工作报告
    审议表决结果如下：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    参会全体股东 301,456,530 301,449,305 4,852 2,373 99.9976%
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
    3、公司2009年度财务决算报告
    审议表决结果如下：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    参会全体股东 301,456,530 301,446,506 6,852 3,172 99.9967%
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
    4、公司2009年度利润分配预案
    公司2009年度利润分配预案如下：
    合并会计报表年初归属于母公司所有者的净利润-112,320.72万元；
    由于公司收购股权合并范围变动调整年初未分配利润-7,407.83万元。其中：由于公司收购上海夏普电器有限公司股权，由成本法改权益法核算，调整年初未分配利润-393.33万元；由于收购上海科技网络通信有限公司股权，属同一控制收购，合并范围变更，调整年初未分配利润-7,014.50万元。
    调整后2009年年初未分配利润-119,728.55万元。
    本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润3,542.18万元。
    根据《公司法》等有关规定，子公司本年度按其净利润提取职工奖励及福利基金36.78万元。
    2009年年末公司未分配利润 -116,223.15万元。
    根据《公司章程》有关"公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配"的原则，考虑公司2009年利润弥补亏损后仍为负数，建议2009年度不实施利润分配。2009年度也不进行资本公积金转增股本。
    审议表决结果如下：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    参会全体股东 301,456,530 301,444,443 9,714 2,373 99.9960%
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
    5、关于公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案
    公司计划为下属企业上海电视电子进出口有限公司提供5,000万元人民币的融资担保额度，有效期为公司2009年年度股东大会批准之日起二年内。
    审议表决结果如下：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    参会全体股东 301,456,530 301,446,443 7,714 2,373 99.9967%
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
    6、关于公司与上海飞乐音响股份有限公司互为担保的议案
    详见公司于2010年4月1日披露的《上海广电信息产业股份有限公司关于与上海飞乐音响股份有限公司、上海精密科学仪器有限公司等两家企业互为担保的公告》（编号：临2010-011）
    审议表决结果如下：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    参会非关联股东 2,003,813 1,993,726 6,915 3,172 99.4966%
    本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东上海仪电控股（集团）公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
    7、关于公司与上海精密科学仪器有限公司互为担保的议案
    详见公司于2010年4月1日披露的《上海广电信息产业股份有限公司关于与上海飞乐音响股份有限公司、上海精密科学仪器有限公司等两家企业互为担保的公告》（编号：临2010-011）
    审议表决结果如下：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    参会非关联股东 2,003,813 1,993,726 6,915 3,172 99.4966%
    本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东上海仪电控股（集团）公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
    8、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
    审议表决结果如下：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    参会全体股东 301,456,530 301,447,242 3,963 5,325 99.9969%
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
    9、关于增加公司经营范围内容的议案
    审议表决结果如下：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    参会全体股东 301,456,530 301,447,242 3,963 5,325 99.9969%
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    10、关于修改《公司章程》的议案
    审议表决结果如下：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    参会全体股东 301,456,530 301,446,986 3,420 6,124 99.9968%
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    11、关于选举张增林为公司第六届监事会监事的议案（采用累积投票制）
    审议表决结果如下：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    参会全体股东 301,298,893 301,264,178 31,763 2,952 99.9885%
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
    12、公司2009年年度报告
    审议表决结果如下：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    参会全体股东 301,456,530 301,293,242 4,852 158,436 99.9458%
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
    本次股东大会审议的第1至第5项、第8项、第11至第12项为普通决议事项，获有效表决权的二分之一以上通过；第6项、第7项为普通决议及关联交易事项，故关联股东回避表决，该两项表决获除关联股东之外的有效表决权的二分之一以上通过；第9项、第10项为特别决议事项，该两项表决获有效表决权的三分之二以上通过。
    五、2名股东与1名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。
    六、律师见证情况
    本次股东大会经上海市上正律师事务所律师见证并出具法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
    七、备查文件目录
    1、公司2009年年度股东大会决议；
    2、上海市上正律师事务所出具的关于公司2009年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    上海广电信息产业股份有限公司董事会
    　　2010年4月29日