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						上海三爱富新材料股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海三爱富新材料股份有限公司六届三十次董事会会议通知于2010年4月9日以书面形式发出，会议于2010年4月21日上午在上海市漕溪路250号A805室召开。会议应到董事9人，实到董事7人。独立董事俞银贵先生、董事李宁女士因公外出，未能出席本次会议，以书面形式表示了确认意见，并分别委托独立董事冯晓女士、董事长周云鹤先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：
    1、审议通过《关于2009年全面预算执行情况和2010年全面预算主要指标的议案》；
    2、审议通过《2009年度董事会工作报告（草案）》；
    3、审议通过《2009年年度报告》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn ）；
    4、审议通过《2010年第一季度报告》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn ）；
    5、审议通过《关于确认职工工资总额的议案》；
    6、审议通过《关于2009年度利润分配的议案》；
    经上海立信会计师事务所有限公司审计，母公司2009年实现净利润4,028,711.39元，年初未分配利润-279,063,265.36元，年末可供股东分配的利润为-275,034,553.97元。
    提议本年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。
    7、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
    根据经营所需的资金要求，公司拟向五家银行合计申请流动资金贷款授信48,000万元。经银行对公司的评审，所有贷款授信均采取免担保授信，有效期为一年，并由董事会授权董事长签发上述信贷事项。
    8、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保及子公司间提供互为担保的议案》；
    根据2010年度融资计划，公司下属子公司需提供担保的融资额度共计148,500万元，其中：流动资金贷款和信用证额度80,000万元，票据贴现额度68,500万元。
    9、审议通过《关于公司与氯碱化工、上海焦化关联交易的议案》；
    根据公司年度预算计划，2010年度继续由上海氯碱化工股份有
    限公司向本公司氟化学品厂提供公用工程与物料及其他服务，主要包括工业水、蒸汽、氮气压缩、仪表空气、氢气、电、生活用水，上述各项交易合计支付费用约7029.7万元。
    同时，根据采购计划，2009年度公司将继续向上海焦化有限公
    司采购煤炭、清江水等日常经营所需的动力原料及生活用水，其中：煤炭交易金额约600-880万元，清江水70万元。
    10、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
    因年龄原因，赵力群先生不再担任公司财务总监；董事会聘任李莉女士为公司财务总监（个人简历附后）。
    11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》；
    12、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（内容详见上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn）；；
    13、审议通过《公司内部控制自我评估报告》（内容详见年报全文）；
    14、审议通过《关于放弃优先受让股权的议案》；
    常熟三爱富中昊化工新材料有限公司（以下简称：中昊化工）12名自然人股东拟向杜邦中国集团有限公司转让所持中昊化工10%的股权。基于优化股权结构，加强战略合作的目的，作为中昊化工的主要投资方，本公司拟放弃本次转让股权的优先受让权。本次转让完成后，12名自然人股东仍持有中昊化工16%的股权。
    同时，董事会授权公司完成上述股权转让所涉及的各项审批、登记和备案工作。
    15、审议通过《关于和上海华谊（集团）公司共同收购内蒙古万豪氟化工有限公司70%股权的议案》；
    为实现优势互补，减少同业竞争，提高市场占有率，有利于三爱富实施"走出去"战略，公司拟与上海华谊（集团）公司共同收购内蒙古万豪氟化工有限公司70%股权。
    董事会授权公司尽快完成对万豪资产的评估确认工作，同时对双方收购比例作进一步协商。
    16、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。
    上述1、2、6、7、8、9、11、14、15议案尚需提交股东大会审议通过。
    特此公告 
    上海三爱富新材料股份有限公司
    二○一○年四月二十三日
    附：李莉个人简历
    　　李莉，女，1971年11月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司办公室文秘、助理主任兼文秘主管、公司团委书记、投资管理部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司党委委员、监事会监事。