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						上海海鸟企业发展股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海海鸟企业发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年7月23日下午在公司会议室召开，会议通知于2010年7月20日以电话方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事及高管参与了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍崇宪先生主持，经与会董事表决，一致同意通过了如下议案并形成了决议：
    一、选举鲍崇宪先生为公司第七届董事会董事长；
    二、选举张宗宝先生为公司第七届董事会副董事长；
    三、选举产生董事会审计委员会委员
    选举徐作骏先生、杨伟先生、张宗宝先生为公司审计委员会委员，其中徐作骏先生担任主任委员。
    四、聘任张宗宝先生为公司总经理；
    五、聘任王坚敏先生为公司副总经理；
    五、聘任沈洪秀先生为公司副总经理兼财务总监；
    六、聘任吴裕芹女士为公司董事会秘书；
    七、聘任刘晓光先生为公司证券事务代表。
    以上人员任期自2010年7月23日起至2013年7月23日止。
    上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
    2010年7月24日
    公司本次当选相关人员简历
    张宗宝先生： 2005年4月至今任公司董事长、总经理。
    王坚敏先生：男，43岁，大专学历，2005年8月至2007年6月任河南邓州玉华针织服饰有限公司副总经理。2007年7月至2010年5月担任江阴市崇华毛衫有限公司副总经理。2010年6月起任上海海鸟企业发展股份有限公司办公室主任。
    沈洪秀先生：最近五年一直在公司担任财务总监，2007年7月起兼任公司副总经理。
    吴裕芹女士：最近五年一直在公司担任董事会秘书。
    　　刘晓光先生：2007年9月至今一直在公司担任证券事务代表。