*ST白猫(600633) 最新公司公告|查股网

						上海白猫股份有限公司五届董事会第三十六次会议决议公告暨关于聘任公司董事会秘书的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海白猫股份有限公司（以下简称"白猫股份"或"本公司"）第五届董事会第三十六次会议于2010年6月3日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，上海证券交易所审核无异议，公司董事会审议通过聘任徐晔女士担任公司董事会秘书。
    公司独立董事发表独立意见，认为本次董事会秘书的提名、董事会审议等程序符合法律、法规和公司《章程》有关规定；徐晔女士具备法律、法规和公司《章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件；同意董事会对徐晔女士的聘任。
    徐晔女士简历如下：
    徐晔，1976年7月12日出生，研究生学历、工商管理硕士，中国注册会计师。现任上海白猫股份有限公司证券事务代表，上海白猫股份有限公司上海牙膏厂投资部经理。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    徐晔女士联系方式如下：
    联系地址：上海市金沙江路1829号
    联系电话：021-32023251
    传真号码：021-52701369
    电子邮箱：xu_ye@stof.com
    特此公告
    上海白猫股份有限公司
    　　2010年6月4日