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						上海白猫股份有限公司2009年度股东大会决议公告
　
 　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、重要内容提示
　　本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。
　　本次会议共有6项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。
　　二、会议召开情况
　　1、会议时间：
　　2010年5月28日下午13：00
　　2、会议地点：
　　华夏宾馆（上海市漕宝路38号）三楼华夏厅
　　3、会议方式：
　　本次股东大会采取现场投票的方式召开
　　4、召集人：
　　上海白猫股份有限公司董事会
　　5、主持人：
　　董事长马立行先生
　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　7、本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证。
　　三、会议出席情况
　　上海白猫股份有限公司总股本为152,050,812股，出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计42人，代表股份70588023股，占公司有表决权股份总数的46.42%。公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会。
　　四、议案审议情况
　　会议审议并以记名方式通过了如下决议：
　　1、2009年度董事会工作报告
　　表决股数      同意股数      同意比例     反对股数     反对比例      弃权股数     弃权比例
  70,588,023    70,552,982    99.95036%       14112      0.01999%         20929       0.02965%
     2、2009 年度监事会工作报告
    表决股数      同意股数      同意比例     反对股数     反对比例      弃权股数     弃权比例
  70,588,023    70,552,982    99.95036%       14112      0.01999%         20929       0.02965% 
     3、2009 年度财务决算报告
   表决股数      同意股数      同意比例     反对股数     反对比例      弃权股数     弃权比例
  70,588,023    70,550,032    99.94618%       17062      0.02417%         20929       0.02965%
    4、2009年度利润分配方案
    经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润-19,305,777.10元，加上年初未分配利润-61,682,763.60元，本年度末未分配利润-80,988,540.70元。
    本年度公司亏损，而且年末未分配利润也为负数，故本年度公司不进行利润分配，也不实行公积金转增资本。
    表决股数      同意股数      同意比例     反对股数     反对比例      弃权股数     弃权比例
  70,588,023    70,550,032    99.94618%       17062      0.02417%         20929       0.02965%
     5、聘任公司 2010 年度审计机构的议案
    同意聘任立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。
   表决股数       同意股数      同意比例     反对股数     反对比例      弃权股数     弃权比例
  70,588,023    70,550,032    99.94618%        14112      0.01999%        23879       0.03383%　　
　　6、关于公司股票暂停上市后有关事项安排的议案
　　(1)同意如果公司股票被暂停上市，与申银万国证券股份有限公司签订协议，约定由公司聘请申银万国证券股份有限公司作为股票恢复上市的保荐人；如果公司股票被终止上市，则委托申银万国证券股份有限公司提供代办股份转让服务，并授权申银万国证券股份有限公司办理证券交易说市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜办理公司股票恢复上市或终止上市后的相关事宜。
　　(2)同意如果公司股票被暂停上市，与登记公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
　　(3)同意如果公司股票被终止上市，由申请公司股票进入代办股份转让系统进行转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
　　表决股数       同意股数      同意比例     反对股数     反对比例     弃权股数    弃权比例
    70,588,023    70,550,032    99.94618%        14112     0.01999%       23879       0.03383%　
　　五、律师见证情况
　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证。上海市锦天城律师事务所律师出具的法律意见书的结论为：公司2009年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　1、上海白猫股份有限公司2009年股东大会决议
　　2、律师法律意见书
　　特此公告。
　　上海白猫股份有限公司董事会
　　2010年5月29日