上海棱光实业股份有限公司关于2010年度日常关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位:元 控股子公司 关联方 关联项目 预计总金额 去年交易金额 上海浦龙砼制品有限 公司 上海建材集团水泥有限公司 水泥采购 9,900,000.00 总计5,588,847.81 上海浦东华力实业公司 起卸船运砂石料等 4,811,250 总计 4,392,318.66 上海华秦运输有限公司 水泥运输及 砂石起卸 216,000.00 总计 1,183,185.31 合计 14,927,250.00 11,164,351.78 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况 (1) 上海建筑材料集团水泥有限公司。 法定代表人:金秀云 注册资本:25000万元人民币 主营业务:水泥及新型胶凝材料的生产和销售,水泥工艺的咨询及设计,水泥机械设备制造、安装及维修,从事货物与技术的进出口(涉及许可经营的凭许可证经营)。 住所:浦东张江路1406弄1号。 (2) 上海浦东华力实业公司 法定代表人:王国平 注册资本:300万元 主营业务:木材、金属材料、建筑装潢材料、劳防用品、机电产品、化学试剂、水泥、汽车配件、机械产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。 住所:上海市浦东新区张江路1406弄1号。 (3) 华泰运输有限公司 法定代表人:王国平 注册资本:1000万元 主营业务:货物专用运输、水泥筒仓租赁及销售和维修、汽车零件销售、装卸服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 住所:上海市浦东新区张江路1406弄1号。 2、上海建筑材料集团水泥有限公司系本公司控股股东上海建筑材料(集团)总公司的子公司,上海浦东华力实业公司、上海华泰运输有限公司系上海建筑材料集团水泥公司的子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。 3、履约能力分析: (1) 上海建筑材料集团水泥有限公司履约能力强,历年来均未发生不能履约的情形,根据经验和合理判断,未来一年也没有这种可能性。 (2) 上海浦东华力实业公司、上海华泰运输有限公司经营的状况良好,且为本公司提供的是劳务及汽车加油服务,不存在不能履行的情况。 4、根据公司控股子公司与关联各方签定的合同情况,预计2010年度的日常关联交易总额:1500万元左右。 三、定价政策和定价依据 公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则,相关关联交易定价依据为:采取随行就市的市场公允价格,交易各方均以合同的方式予以确定。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 日常关联交易各方的交易行为均通过合同的方式予以约定。 公司的关联交易价格公允,无损害上市公司利益。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果无任何不利影响,上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、审议程序 1、董事会审议通过了日常关联交易提案,关联董事已回避表决。 2、全体独立董事同意本议案。 3、独立董事发表独立意见如下: (1)、本次提交公司董事会审议的《关于2010年度日常关联交易的提案》,在提交董事会审议前,经过我们事前认可。 (2)、决议表决程序 董事会审议该议案的决策程序,符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》有关关联交易审议程序和审批权限的规定,关联董事已回避该议案的表决。 (3)、交易的公平性 该关联交易客观、公允、合理,符合关联交易规则。 六、关联交易协议签署情况 关联交易各方签署的合同均有明确的交易价格规定、付款安排和结算方式、生效条件、日期和合同有效期等主要条款。 七、其他相关说明 日常关联交易的备查文件: 1、上海市建设工程交易管理中心水泥分中心交易合同。 2、委托起卸合同。 3、委托水泥运输砂石起卸合同。 上海棱光实业股份有限公司董事会 2010年6月9日