棱光实业(600629) 最新公司公告|查股网

						上海棱光实业股份有限公司六届十九次（临时）董事会决议公告 
    本公司董事会六届十九次（临时）会议于2010年6月8日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    会议审议并通过了如下决议：
    1、《关于2010年度日常关联交易的提案》；
    关联董事回避了对此议案的表决，由4名非关联董事进行表决。
    表决情况： 4票同意、 0票反对、 0 票弃权。
    2、《关于第七届董事会董事候选人名单的提案》即董事候选人为：施德容、章曦、段建平；独立董事候选人为：张桂娟、尤建新、赵久苏、钟元秋；提交股东大会审议并选举产生第七届董事会；
    表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。
    3、审议《关于召开2009年年度股东大会的提案》即于2010年6月30日在上海召开2009年年度股东大会。
    表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。
    上海棱光实业股份有限公司董事会
    附：董事候选人简历 2010年6 月9日
    施德容同志情况简介
    施德容，男，1948年11月生，中共党员，博士研究生，1969年3月参加工作。
    施德容同志曾任上海卢湾区团委副书记、宣传部长，市总工会区办事处主任、党组书记，区委组织部长、区委副书记，上海市民政局党委副书记、副局长，党委书记、局长，上海盛融投资公司党委书记、总裁等职。现任上海国盛（集团）有限公司党委书记、董事长兼上海建筑材料（集团）总公司董事长、上海棱光实业股份有限公司董事长。
    章曦同志情况简介
    章曦，男，1971年6月生，中共党员，博士研究生，上海社会科学院产业经济学专业毕业，1996年3月参加工作，注册会计师、注册评估师、高级经济师。
    章曦同志曾任中华社科会计师事务所国际部经理，上海张江高科技园区开发公司审计法务室主任，上海张江高科技园区开发股份有限公司副总经理兼董事会秘书、财务总监，上海张江集成电路产业区开发有限公司董事、总裁等职。现任上海国盛（集团）有限公司财务总监兼上海建筑材料(集团)总公司副总裁。
    段建平同志情况简介
    段建平，男，1957年7月生，中共党员，大专学历，1976年4月参加工作,经济师。
    段建平同志曾任上海市建材供应总公司第五供应站副股长、副主任、代主任、保温材料分公司经理，上海市建材供应总公司总经理助理、副总经理，党委书记、总经理等职。现任上海建筑材料（集团）总公司资产管理中心总经理、上海建筑材料（集团）总公司资产管理部总经理。
    尤建新同志情况简介
    尤建新，男，1964年4月生，中共党员，博士研究生，教授。
    尤建新同志曾任上海同济大学经济与管理学院助教、室副主任、系副主任，上海同济大学教务处副处长、副教授，上海同济大学经济与管理学院副院长、教授，同济大学经济与管理学院院长、博导，现任上海同济大学中国科技管理研究院副院长、本公司独立董事。
    张桂娟同志情况简介
    张桂娟，女，1942年9月生，中共党员，大学肄业，香港中文大学工商管理培训结业，高级经济师。
    张桂娟同志曾任上海机电制造学校教师、一机部洛阳轴承学校会计、郑州机电学校(郑州机床厂)主管会计、河北省邮政局稽核、河北省财政局企业财务处科长、上海市财政局预算处科长、上海市计划委员会经济调节处副处长、处长、上海久事公司常务副总经理、党委书记、董事长，现任本公司独立董事。
    赵久苏同志情况简介
    赵久苏，男，1954年11月生，美国杜克大学法学博士。
    赵久苏同志曾任美国高特兄弟律师事务所律师（纽约、香港）、英国高伟绅律师事务所合伙人（香港、上海）、现任美国众达律师事务所上海代表处合伙人、本公司独立董事。
    钟元秋同志情况简介
    钟元秋，女，1954年8月生，国际东西方大学工商管理硕士。
  　钟元秋同志曾上海崇明前进农场化学试剂厂财务主管、上海制胶厂财务科科长、上海日化公司财务科科长、上海文化广场实业公司财务科科长、冠生园集团有限公司审计主管、冠生园集团有限公司总会计师兼资产管理部经理、现任冠生园集团有限公司副总经理（财务总监）。