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						上海新世界股份有限公司七届九次董事会决议公告 
    上海新世界股份有限公司七届董事会第九次会议, 于2010年4月9日在新世界城会议室召开。出席会议的董事应到九人, 实到九人, 监事会成员及有关人员列席会议。会议由董事长顾振奋先生主持。会议审议通过如下事项：
    一、公司2009年年度报告及摘要；
    二、公司2009年度董事会工作报告；
    三、公司2009年度利润分配预案：
    ⒈2009年母公司实现净利润180,382,317.06元, 提取10﹪法定盈余公积17,344,511.19元, 加期初未分配利润478,599,517.97元, 扣除实施2008年度分配的53,179,927.00元, 期末累计可供投资者分配的利润为588,457,396.84元。
    ⒉董事会初拟分配预案为：以2009年末总股本为基数每10股派送红利1.10元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。10派1.10元后, 剩余的可分配利润结转以后年度分配。
    以上二、三项事项, 须经股东大会审议通过。
    四、关于人事聘任的提案：
    经总经理徐家平先生提名, 董事会聘任吴胜军先生为公司财务总监；
    五、支付上海众华沪银会计师事务所2009年度审计费用人民币65万元；
    六、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    七、公司2009年度股东大会的有关事项, 将根据本次董事会决议精神另行公告。
    特此公告。 
    上海新世界股份有限公司董事会
    　　二零一零年四月九日