申达股份(600626) 最新公司公告|查股网

						上海申达股份有限公司关联交易公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本公司拟出资8000万元，与上海纺织置业有限公司合作设立房地产开发项目公司，参与松江区某地块竞买。若竞买未成功，则不组建上述项目公司，本公告所称之关联交易即告终止。
　　●公司七届六次董事会审议相关议案时，关联董事席时平、沈耀庆回避表决。●本项目符合公司战略发展规划，有利于扩展公司房地产开发业务。
　　●因本次关联交易的成交价格和成交与否都具有不确定性，截至本公告日，相关协议尚未签署，请广大投资者注意投资风险。
　　一、关联交易概述
　　本公司于2010年12月14日召开第七届董事会第六次会议，在关联董事席时平、沈耀庆回避表决的情况下，以七票同意，零票反对、零票弃权审议通过了《关于合作设立房地产开发项目公司的议案》。会议决定出资8000万元，与上海纺织置业有限公司合作设立房地产开发项目公司，参与松江区某地块竞买。
　　上海纺织置业有限公司是上海纺织控股（集团）公司的全资子公司，与本公司同受该公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次共同投资构成关联交易。
　　公司独立董事认为本次关联交易符合有关法律法规和本公司章程的规定，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事在审议上述议案时进行了回避表决，符合有关法规的规定。
　　二、关联方介绍
　　1、企业名称：上海纺织置业有限公司
　　2、住所：上海市浦东泾南路126号
　　3、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
　　4、法定代表人：陈努加
　　5、注册资本：人民币壹亿元
　　6、成立日期：1993年9月
　　7、经营情况：主营房地产开发经营，房地产业务咨询，实业投资，投资管理，物业管理，仓储服务，服装加工，纺织原料、建材、五金交电的销售等。截至2009年末，公司净资产为23065万元，2009年度净利润为2945万元。
　　8、至本公告日止，公司拟与上述关联人就同一交易标的的关联交易总额为8000
　　万元，未超过本公司2009年末经审计净资产的5%。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　本公司拟出资8000万元，与上海纺织置业有限公司合作设立房地产开发项目公司，其中本公司占40%出资份额，各方均以现金出资。该项目公司将参与松江区某地块竞买。本次交易的成交价格和成交与否都具有不确定性，相关协议尚未签署。若本次竞买成功，则有关内容将在协议签署后补充披露。若竞买未成功，则不组建上述项目公司，本公告所称之关联交易即告终止。
　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
　　本次交易符合公司“十二五”规划确定的发展战略，是公司房产物业相关业务的深入尝试。因本次交易具有不确定性，若交易成功，公司将根据项目的实施进度，披露本项目对公司的具体影响。
　　五、独立董事的意见
　　1、  独立董事事先认可
　　独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，结合公司实际经营情况，在对关于合作设立房地产开发项目公司的关联交易认真了解后，同意将《关于合作设立房地产开发项目公司的议案》提交董事会审议。
　　2、  董事会审议表决情况
　　公司于2010年12月14日召开七届六次董事会，审议《关于合作设立房地产开发项目公司的议案》，关联董事席时平、沈耀庆回避表决，其余非关联董事一致同意通过。
　　3、  独立董事意见
　　公司独立董事认为本次关联交易符合有关法律法规和本公司章程的规定，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事在审议上述议案时进行了回避表决，符合有关法规的规定。
　　八、备查文件目录
　　1、公司七届六次董事会决议。
　　2、独立董事事先认可文件。
　　3、独立董事意见。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2010年12月15日