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						上海申达股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海申达股份有限公司董事会于2010年8月16日以电子邮件方式发出第七届董事会第三次会议通知，会议于2010年8月27日在哈尔滨召开。本次会议应到董事九人，实到董事八人，未到董事彭国娣委托董事安秀清代为表决。会议由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议：
　　一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2010年上半年度总经理业务工作报告》。
　　二、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2010年半年度内部控制自我评估报告》。
　　三、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2010年半年度报告及摘要》。
　　四、会议以七票同意、零票反对、零票弃权（关联董事席时平、沈耀庆回避表决）审议通过了《关于转让上海金熊造纸网毯有限公32.31%股权的议案》。会议同意将上述股权以不低于经国资备案的评估价格，与上海纺织（集团）有限公司持有的该公司65.92%股权，同时在上海联合产权交易所联合公开挂牌转让。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊载的《上海申达股份有限公司关联交易公告》。
　　特此公告
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2010年8月31日