上海申达股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司董事会于2010年6月3日以电子邮件方式发出第七届董事会第二次会议通知,会议于2010年6月9日在上海以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事七人(关联董事席时平、沈耀庆回避表决),实际参与表决董事七人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。本次会议以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于受让上海申达(集团)有限公司所持上海新纺联汽车内饰有限公司13.6%股权的议案》,决定向上海联合产权交易所递交举牌申请,收购现于该所挂牌的上海新纺联汽车内饰有限公司13.6%股权。目标公司挂牌价格为1487.4782万元,若本次交易通过竞价方式确定受让方,则公司出价不高于1500万元。详见本公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊载的《上海申达股份有限公司关联交易公告》。 特此公告 上海申达股份有限公司董事会 2010年6月11日