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						上海申达股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海申达股份有限公司董事会于2010年5月17日以电子邮件方式发出第七届董事会第一次会议通知，会议于2010年5月24日在上海召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，会议由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议：
　　一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，决定选举席时平先生为公司董事长。
　　二、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任安秀清先生为公司总经理。
　　三、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任姚明华、胡淳、玛天羽先生为公司副总经理。
　　四、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任丁振华先生为公司财务总监。
　　五、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，决定聘任玛天羽先生为公司董事会秘书、骆琼琳女士为董事会证券事务代表。
　　公司独立董事发表意见如下：上述经提名的董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书候选人符合有关法律、法规及公司章程关于董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事秘书的任职资格的有关规定，程序合法，不存在不得担任董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的情形。
　　六、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，决定选举李质仙、陈南梁、张鸣、沈耀庆、安秀清为公司董事会提名委员会委员；张鸣、陈南梁、丁振华为公司董事会审计委员会委员；陈南梁、张鸣、席时平为公司董事会薪酬与考核委员会委员；陈南梁、李质仙、彭国娣、沈耀庆、安秀清、丁振华、陈建为公司董事会战略与投资决策委员会委员。
　　七、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于授权公司财务总监进行短期证券投资的议案》，决定授权公司财务总监丁振华先生进行短期证券投资，并在适当时候抛售公司持有的无限售条件法人股。上述单项投资额和出售股票金额均不得超过公司最近一期经审计净资产额的10%。授权有效期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日为止。在授权期内若发生异常情况，董事长有权立即代表董事会撤消本授权委托。
　　特此公告
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2010年5月24日
　　附：相关人员简历：
　　1、席时平，男，1951年10月出生，党员，汉族，研究生学历，教授级高工。1968年11月参加工作，历任上海第七棉纺厂车间主任、副厂长、厂长，上海八达纺织印染服装公司总经理，上海申达集团有限公司董事长，上海申达股份有限公司董事长，上海申达集团有限公司、上海申达股份有限公司总经理，上海纺织控股集团公司副总裁，上海申达集团有限公司董事长，上海申达股份有限公司董事长，上海纺织控股集团公司总裁、董事长、党委书记，现任上海纺织控股集团董事长、党委书记，上海申达股份有限公司董事长。
　　2、安秀清，1955年9月出生，党员，汉族，研究生学历，高级经济师。1973年参加工作，历任上海第七棉纺厂技术员、车间主任、副厂长、厂长，上海申达集团飞轮线业公司总经理，上海申达股份有限公司副总经理，上海申达股份有限公司总经理、党委副书记，现任上海申达股份有限公司总经理、党委副书记、董事。
　　3、姚明华，男，1961年1月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。1983年8月参加工作，历任上海纺织工业局规划办科员、上海第二印染厂技术科副科长，上海第二印染厂厂长助理、副厂长，上海第三印染厂厂长，上海申达集团有限公司襄理、投资部经理，上海纺织科学研究院常务副院长，上海申达集团有限公司副总经理，上海申达股份有限公司副总经理、上海汽车地毯总厂党委书记、总经理。现任上海申达股份有限公司副总经理、上海汽车地毯总厂党委书记、总经理。
　　4、胡淳，男，1959年3月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。1976年4月参加工作，历任沪西工务所工人、上棉七厂工程师室干部、生技科副科长、机电部副经理，副总工程师、副厂长，第三制线厂厂长，海南欣龙股份有限公司执行总裁，新纺织产业用品有限公司党委书记、总经理、执行董事，申达科宝新材料有限公司董事长、总经理，上海申达股份有限公司副总经理。现任上海申达股份有限公司副总经理、申达科宝新材料有限公司总经理。
　　5、玛天羽，男，1968年1月出生，无党派人士，硕士研究生，经济师。1989年参加工作，历任五洲药厂法律顾问、上海二纺机股份有限公司金融业务员、上海太平洋机电集团有限公司资产经营部业务经理，上海申达股份有限公司资产经营部副经理、经理、证券事务代表、总经理助理，上海申达股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任上海申达股份有限公司副总经理、董事会秘书、资产经营部经理。
　　6、丁振华，1953年3月出生，党员，汉族，硕士研究生，高级会计师。1969年参加工作。历任黑龙江生产建设兵团第四师战士，黑龙江八一农垦大学二连会计，上海第二棉纺厂工人、会计、财务科副科长、总会计师助理、副总会计师，上海申达股份有限公司总会计师、董事会秘书，财务总监，现任上海申达股份有限公司财务总监、董事。
　　7、骆琼琳，女，1978年1月出生，大学本科，2000年7月参加工作，现任本公司董事会证券事务代表。