申达股份(600626) 最新公司公告|查股网

						太原化工股份有限公司第四届董事会2010年第二次会议决议暨召开2009年年度股东大会通知公告
　　上海申达股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海申达股份有限公司董事会于2010年4月16日以电子邮件方式发出第六届董事会第二十次会议通知，会议于2010年4月26日在上海召开。本次会议应到董事十一人，实到董事十人，未到独立董事黄跃民委托独立董事李质仙代行表决权。会议由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议：
　　一、会议以十票同意、零票反对、零票弃权（关联董事安秀清回避表决）审议通过了《关于兑现2009年经营者业绩考核奖励的议案》。根据六届十四次董事会通过的“关于对经营者2009年度业绩考核奖励的议案”所确定的考核指标和评分体系，以及实际完成的工作业绩，确定公司总经理2009年度的绩效薪奖励额为年度收入标准的56.52%，并对其进行净利润超额奖励。
　　二、会议以十票同意、零票反对、零票弃权（关联董事安秀清回避表决）审议通过了《关于对经营者2010年度业绩考核奖励的议案》。参照2009年度的相关原则和方法，确定了对经营者2010年度的考核指标和评分体系。
　　三、会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2010年第一季度报告》。
　　四、会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》《公司章程》第一百一十条原为：董事会由11名董事组成，设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中，至少应包括1名职工代表和4名独立董事。现拟修改为：董事会由9名董事组成，设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中，至少应包括1名职工代表和3名独立董事。
　　五、会议逐项表决方式审议通过了《关于提名第七届董事会候选董事的议案》。
　　1、以十一票同意、零票反对、零票弃权提名丁振华为第七届董事会候选董事；
　　2、以十一票同意、零票反对、零票弃权提名安秀清为第七届董事会候选董事；
　　3、以十一票同意、零票反对、零票弃权提名张鸣为第七届董事会候选独立董事；
　　4、以十一票同意、零票反对、零票弃权提名李质仙为第七届董事会候选独立董事；
　　5、以十一票同意、零票反对、零票弃权提名陈南梁为第七届董事会候选独立董事；
　　6、以十一票同意、零票反对、零票弃权提名沈耀庆为第七届董事会候选董事；
　　7、以十一票同意、零票反对、零票弃权提名席时平为第七届董事会候选董事；
　　8、以十一票同意、零票反对、零票弃权提名彭国娣为第七届董事会候选董事；
　　另由职工民主选举产生职工代表陈建作为公司第七届董事会董事，直接进入董事会。
　　六、会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。
　　1、会议时间和地点
　　会议时间：2010年5月24日（星期一）上午9:00，会期半天。
　　会议地点：上海市镇宁路525号新东纺大酒店。
　　2、会议审议事项
　　（1）2009年度董事会工作报告；
　　（2）2009年度监事会工作报告；
　　（3）2009年度总经理工作报告；
　　（4）2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告；
　　（5）2009年度利润分配方案；
　　（6）2009年度不进行资本公积金转增股本的议案；
　　（7）2009年度报告和摘要；
　　（8）2009年度独立董事述职报告；
　　（9）关于2009年度日常关联交易执行情况及2010年日常关联交易预计的议案；
　　（10）关于续聘会计师事务所的议案；
　　（11）关于修订公司章程的议案；
　　（12）关于选举第七届董事会董事的议案；
　　（13）关于选举第七届监事会监事的议案。
　　上述股东大会文件最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
　　3、会议出席对象
　　（1）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师；
　　（2）截至2010年5月17日（星期一）15:00上海证券交易所当天股票交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
　　（3）因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席。
　　4、登记方法
　　（1）登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证，办理登记手续。
　　（2）登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼（近江苏路）。
　　（3）登记时间：2010年5月19日（星期三）上午9:00-11:00、下午14:00-16:00。
　　（4）联系方法：电话：（021）62328282，传真：（021）62317250，邮政编码：200042，联系人：骆琼琳
　　5、其他事项
　　出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2010
　　2010年4月27日
　　第七届董事会董事候选人（董事）简历（按姓氏笔划顺序排列）
　　附1：第七届董事会董事候选人（董事）简历（按姓氏笔划顺序排列）：
　　1、丁振华，1953年3月出生，党员，汉族，硕士研究生，高级会计师。1969年参加工作。历任黑龙江生产建设兵团第四师战士，黑龙江八一农垦大学二连会计，上海第二棉纺厂工人、会计、财务科副科长、总会计师助理、副总会计师，上海申达股份有限公司总会计师、董事会秘书，财务总监，现任上海申达股份有限公司财务总监、董事。
　　2、安秀清，1955年9月出生，党员，汉族，研究生学历，高级经济师。1973年参加工作，历任上海第七棉纺厂技术员、车间主任、副厂长、厂长，上海申达集团飞轮线业公司总经理，上海申达股份有限公司副总经理，上海申达股份有限公司总经理、党委副书记，现任上海申达股份有限公司总经理、党委副书记、董事。
　　3、张鸣，男，1956年出生，中国人民大学研究生院金融学专业结业，经济师，历任国家纺织工业部副处长兼中国家用纺织品行业协会常务副秘书长等，现任国泰君安证券销售交易总部董事总经理，上海申达股份有限公司独立董事。
　　4、陈建，男，1953年12月出生，党员，汉族，大学学历，高级政工师。1971年11月参加工作，历任上海市练江牧场四连班长、连长、党支部书记，上海市练江牧场党委副书记兼生产组副组长，上海第二印染厂党支部书记兼车间副主任、组织干部科长、党委副书记、党委书记兼副厂长，上海申达股份有限公司党委书记兼副董事长，上海申达集团公司、上海申达股份有限公司纪
　　委书记、付监事长，工会主席，现任上海申达股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。
　　5、陈南粱，男，1962年10月出生，中共党员，东华大学针织专业博士，博士生导师，历任东华大学纺织学院副院长，现任东华大学纺织学院教授、博士生导师、产业用纺织品教育部工程研究中心主任、中国针织工业协会专家委员会秘书长，上海申达股份公司独立董事。
　　6、李质仙，1958年5月出生，上海财经大学会计学院教授、博士生导师，历任上海财经大学会计学院副院长，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任上工申贝、海通证券等公司独立董事。
　　7、沈耀庆，1958年2月出生，党员，汉族，博士研究生，高级经济师。1976年参加工作，历任上棉二十一厂党委副书记，上海纺织工业局团委书记，上海中被公司党委书记，上海申达集团董事长、总经理，上棉二厂党委书记，上海申达股份有限公司党委书记，上海纺织控股有限公司副总裁，现任上海纺织控股有限公司副总裁、上海申达股份有限公司党委书记、董事。
　　8、席时平，1951年10月出生，党员，汉族，研究生学历，教授级高工。1968年11月参加工作，历任上海第七棉纺厂车间主任、副厂长、厂长，上海八达纺织印染服装公司总经理，上海申达集团有限公司董事长，上海申达股份有限公司董事长，上海申达集团有限公司、上海申达股份有限公司总经理，上海纺织控股集团公司副总裁，上海申达集团有限公司董事长，上海申达股份有限公司董事长，上海纺织控股集团公司总裁、董事长、党委书记，现任上海纺织控股集团董事长、党委书记，上海申达股份有限公司董事长。
　　9、彭国娣，女，1959年10月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。历任上海财政证券有限公司投资银行总部副总监兼证券发行部经理、上海证券有限公司投资银行总部副经理、上海国际集团资产经营有限公司业务总监、副总经理。现任上海国际信托有限公司副总经理。
　　附2：股东大会授权委托书
　　兹委托先生/女士出席上海申达股份有限公司于2010年
　　5月24日召开的2009年度股东大会，并授权其对审议事项行使表决权。
　　序表决意见
　　议案
　　号同意反对弃权回避
　　12009年度董事会工作报告
　　22009年度监事会工作报告
　　32009年度总经理工作报告
　　42009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告
　　52009年度利润分配方案
　　62009年度不进行资本公积金转增股本的议案
　　72009年度报告和摘要
　　82009年度独立董事述职报告
　　关于2009年度日常关联交易执行情况及2010年日
　　9
　　常关联交易预计的议案
　　10关于续聘会计师事务所的议案
　　11关于修订公司章程的议案
　　丁振华
　　安秀清
　　李质仙
　　陈南粱
　　12关于选举第七届董事会董事的议案
　　张鸣
　　沈耀庆
　　席时平
　　彭国娣
　　王水官
　　13关于选举第七届监事会监事的议案
　　邵英豪
　　备注：
　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案（有、无）（全权或具
　　体说明授权范围）表决权。
　　如果委托人不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。
　　委托人签名：委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：委托人持股数量：
　　受托人签名：受托人身份证号码：
　　委托日期：有效期限：
　　注：授权委托书复印及剪报均为有效。
　　太原化工股份有限公司第四届董事会2010年第二次会议于2010年4月23
　　日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2010年4月13日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事出席了会议。会议由董事长狄重阳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。
　　一、审议通过了关于公司2009年度董事会工作报告
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　二、审议通过了公司2009年度总经理工作报告
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　三、审议通过了公司2009年年报及摘要
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　四、审议通过了公司2009年度财务决算及2010年度财务预算的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　五、审议通过了公司2009年利润分配的预案
　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现净利润-259,026,701.72元，加上年初未分配利润233,591,647.51元，2009年度可供分配的利润为-25,435,054.21元。本期提取专项储备资金6,470,396.67元(安全生产费用),本期使用5,986,259.45元，结余484,137.22元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。
　　由于公司2009年度亏损，结合公司实际，2009年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。此议案尚需股东大会审议通过。
　　独立董事对此发表了独立意见。认为：鉴于目前公司实际，2009年度暂不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。同意此分配预案并提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　六、审议通过了公司2010年度日常关联交易的议案
　　公司与关联方太原化学工业集团有限公司进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，关联交易主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期稳定合作关系而形成的。公司与关联方的交易都有签订的日常关联交易协议，关联交易的价格公允、合理。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。2010年日常关联交易总额：销售1600万元；采购5600万元；综合服务4000万元。此议案尚需股东大会审议通过。
　　独立董事对此发表独立意见。认为：同意公司制订的2010年度日常关联交易计划，此关联交易是建立有公平合理的市场原则基础上进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。
　　关联董事狄重阳先生、邢亚东先生、武晋生先生、王桂芝女士、杨培武先生回避表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票；弃权0票。
　　七、会议听取2009年度独立董事述职报告
　　八、审议通过了关于天健正信会计师事务所有限公司2009年度审计的工作总结和下年度续聘财务审计机构议案
　　公司继续聘任天健正信会计师事务所有限公司作为公司2010年度的财务报表审计机构。此议案尚需股东大会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　九、审议通过了公司2010年第一季度报告及摘要
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　十、审议通过了关于对山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保议案(详见公司临2010-010公告)
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　十一、审议通过了关于召开2009年度股东大会的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　具体事项通知如下：
　　会议召开时间：2010年5月18日上午9：00
　　会议召开地点：本公司五楼会议室
　　会议召开方式：现场
　　（一）提交会议审议事项：
　　1、公司2009年度董事会工作报告；
　　2、公司2009年度监事会工作报告；
　　3、公司2009年年报及摘要；
　　4、公司2009年度财务决算及2010年度财务预算的议案；
　　5、公司2009年利润分配的预案；
　　6、公司2010年度日常关联交易的议案；
　　7、审议2009年度独立董事述职报告；
　　8、关于继续聘任天健正信会计师事务所有限公司作为公司2010年度的财务报表审计机构的议案；
　　9、关于为山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保的议案；
　　（二）会议出席对象
　　1、本公司董事、监事及高级管理人员。
　　2、截止2010年5月11日收市后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东委托的代理人。
　　（三）会议登记方法：
　　1、登记时间：2010年5月12日上午8：30至下午5：00
　　股东不登记不影响参加2010年第一次临时股东大会。
　　登记地点：公司秘书处
　　登记手续：个人股东请持本人身份证和持股凭证；委托代理人请持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东请持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和持股凭证。（异地股东可在规定的时间内以传真和电话的方式办理参会登记，参会时将登记证件带来）
　　联系电话：0351——56380035638116
　　传真：0351——5638000
　　联系人：李志平段建生
　　通讯地址：山西省太原市义井街20号
　　邮政编码：030021
　　与会股东交通、住宿自理，会期半天。
　　（四）授权委托书
　　兹委托先生（女士），代表我单位（本人）出席2010年5月18日上午9：00召开的太原化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名）：受托人（签名）：
　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：
　　委托人股东帐号：
　　委托人持股数：
　　委托有效期限：
　　委托日期：2010年月日
　　序号议案名称同意反对弃权
　　1公司2009年度董事会工作报告
　　2公司2009年度监事会工作报告
　　3公司2009年年报及摘要
　　公司2009年度财务决算及2010年度财务预算的议案；
　　4
　　5公司2009年利润分配的预案
　　6公司2010年度日常关联交易的议案
　　7审议2009年度独立董事述职报告
　　关于继续聘任天健正信会计师事务所有限公司作为公司2010年
　　8
　　度的财务报表审计机构的议案
　　关于为山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提
　　9
　　供担保的议案
　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的应加
　　盖法人印章。
　　行使表决权填票时，在相对应的栏目内同意划√、反对划×、弃权划○
　　特此公告
　　太原化工股份有限公司董事会
　　二0一0年四月二十三日