申达股份(600626) 最新公司公告|查股网

						上海申达股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
      上海申达股份有限公司董事会于 2010 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出第六届董事会第十九次会议通知，会议于2010年3月29 日在上海召开。本次会议应到董事十一人，实到董事十人，未到独立董事黄跃民委托独立董事陈南梁代行表决权。会议由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议： 
     一、     会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2009年度董事会工作报告》。 
     二、     会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2009年度总经理 业务工作报告》。 
     三、   会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2009年度财务决算暨2010年度财务预算报告》。 
     四、   会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2009年度利润分 配预案》，经立信会计师事务所有限公司查证核定的本公司（母公司）的2009 年税后净利润为 141,026,005.22 元，母公司提取 10%法定盈余公 积金14,102,600.52元，考虑到公司的长远发展和目前的资本运作状况， 拟 再 提 取  50% 任 意 公 积  70,513,002.61  元 ， 当 年 净 利 润 尚 余 56,410,402.09元，加上年初未分配利润9,476,131.77元，实际可供股东分配的净利润是 65,886,533.86 元，现拟按每 10 股分 1.00 元的比例 向全体股东派发红利(含税)47,349,521.10 元，尚结余未分配利润18,537,012.76元，转入以后年度分配。 
     五、     会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2009年度不进行资本公积金转增股本的议案》。 
     六、   会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2009年度报告及 摘要》。 
     七、   会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2009年度内部控制自我评估报告》。 
     八、   会议以九票同意、零票反对、零票弃权（关联董事席时平、沈耀庆回避 表决）审议通过了《关于 2009 年度日常关联交易执行情况及 2010 年日常关联交易预计的议案》。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊载的《关于2009年度日常关联交易执行情况及2010年日常关联交易预计的公告》。 
     九、   会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司的 2010 年度审计机构，并提请股东大会授权公司总经理与立信会计师事务所有 限公司具体商议确定审计费用。 
     十、    会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于为公司下属企业提供担保的议案》，决定为以下全资、控股和实际控制企业，提供合计不超过公司最近一期经审计的净资产值 50%、且不超过公司最近一期经审计的总资产值 30%的银行贷款或综合授信担保：上海第七棉纺厂、 上海申达进出口有限公司、上海八达纺织印染服装有限公司、上海新纺 织产业用品有限公司、上海汽车地毯总厂、江苏中联地毯有限公司、上海申达投资有限公司、上海申达房地产开发经营公司、上海申达科宝新 材料有限公司、上海第三织带厂、上海申达无纺布制造有限公司、上海荔达制衣有限公司、上海旭申高级时装有限公司、昆山申德服装制衣有 限公司、吴江申达制衣有限公司、甲乙（常熟）纺染有限公司、上海新纺联汽车内饰有限公司、上海新申达企业发展有限公司、上海第六棉纺织厂、上海第二印染厂（上述企业的资产负债率均不超过70%）。上述担保中，单笔担保金额不得超过最近一期经审计净资产的 10%。上述担保行为的起始日应在本次董事会决议日起的12个月。同时，将上述担保中的正常流动资金银行贷款（转期和续借）或综合授信担保的有关文件， 授权公司财务总监签署；公司上述担保中的项目贷款担保和新增额度流动资金银行贷款或综合授信担保的有关文件，授权公司董事长（或总经理）和财务总监双签。 
          上述第一项至第六项和第八、第九项议案尚须提交股东大会审议。 
          特此公告。 
                                                    上海申达股份有限公司董事会 
                                                        2010 年 3 月 31 日