双钱股份(600623) 最新公司公告|查股网

						双钱集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　（一）有关董事会决议情况
　　双钱集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于2010年10月18日发出通知，2010年10月28日下午在上海市徐汇区宛平南路65号如家宾馆二楼会议室召开，会议应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘训峰先生主持，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
　　经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
　　一、审议通过了《公司2010年第三季度报告》（全文及摘要）。
　　(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　二、审议批准了《关于双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目的议案》。
　　双钱集团（如皋）轮胎有限公司（以下简称"如皋轮胎公司"）是公司的主要控股子公司（公司占51.67%股权），主营全钢丝子午线载重轮胎（以下简称"TBR"）和全钢工程子午线轮胎（以下简称"OTR"），位于江苏省南通市如皋经济开发区，占地面积约1000亩。
　　如皋轮胎公司通过前期项目建设，目前达到年产220万条TBR能力和5万条OTR的能力。2009年实现销售收入近21亿元，实现净利润7876万元，纳税近1.2亿元，成为当地重点支持发展的企业。
　　为充分发挥如皋轮胎公司现有市场、成本、土地、技术、管理等资源优势，进一步满足国内、国际市场的需求，提高产品在市场上的占有率和竞争力，拟通过在原有厂区内新建部分厂房，并添置相关生产设备，通过填平补齐新增年产180万条TBR的能力。该项目的实施将进一步降低生产成本，体现规模效益。
　　项目总投资152625万元，企业自筹资金60000万元，其余资金由银行贷款解决。经测算，项目建成后将新增销售收入227845万元/年，新增利润总额21298万元/年。全部投资回收期约为8.23年。
　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　三、审议批准了《关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目的议案》。
　　双钱集团（重庆）轮胎有限公司（以下简称"重庆轮胎公司"）是公司的主要控股子公司（公司占55%股权），主营全钢丝子午线载重轮胎（以下简称"TBR"），位于重庆市双桥区工业园，占地面积998亩。
　　重庆轮胎公司于2009年12月底正式竣工验收，当年实现销售收入2亿元，亏损约6561万元，由于没有达到规模经济，需要对现有的各配置产能进行追加平衡，以实现规模经济。
　　该项目是在重庆轮胎公司120万条产能的基础上进行的技改项目，厂房和公用工程已经建设完成，本期主要对生产设备进行填平补齐，逐步实现规模经济，降低单位生产成本。该项目将采用公司技术中心自有的轮胎设计理论和生产技术，生产符合汽车工业发展，满足市场需求的系列产品。
　　项目总投资30454万元，企业自筹资金20000万元，其余资金由银行贷款解决。经测算，项目建成后将新增销售收入68391万元/年，新增利润总额10370万元/年。全部投资回收期约为4.83年。
　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　四、审议通过了《关于公司向上海华谊（集团）公司借款3亿元流动资金的议案》。
　　根据公司生产经营对流动资金的需求，公司拟取得控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称"华谊集团"）的财务支持，并与华谊集团签订《借款协议》，协议的主要内容为：华谊集团向公司提供借款人民币3亿元，借款期限暂定一年，到期后如双方协商一致，可再展期，借款的年利率为同期银行一年期基准利率下浮10%。
　　由于华谊集团为公司控股股东，因此上述交易构成了关联交易，关联董事刘训峰先生回避了表决。上述事项经公司董事会审议通过后，还需经公司股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　五、审议通过了《关于公司项目发展向上海华谊（集团）公司借款3亿元资金的议案》。
　　根据公司项目发展对资金的需求，公司拟取得控股股东华谊集团的财务支持，并与华谊集团签订《借款协议》，协议的主要内容为：华谊集团向公司提供借款人民币3亿元，借款期限3至5年，借款的年利率为同期银行基准利率下浮10%。
　　由于华谊集团为公司控股股东，因此上述交易构成了关联交易，关联董事刘训峰先生回避了表决。上述事项经公司董事会审议通过后，还需经公司股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　六、审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
　　（内容详见关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知）
　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　（二）关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知
　　一、会议时间：2010年11月17日上午9：30
　　二、会议地点：四川中路63号公司本部105会议室
　　三、召集人：公司董事会
　　四、召开方式：现场表决
　　五、会议议题：
　　1、关于双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目的议案；
　　2、关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目的议案；
　　3、关于公司向上海华谊（集团）公司借款3亿元流动资金的议案；
　　4、关于公司项目发展向上海华谊（集团）公司借款3亿元资金的议案。
　　六、出席会议的人员资格：
　　1、公司董事、监事和高级管理人员。
　　2、凡于2010年11月3日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东，及2010年11月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东。B股、ADR的最后交易日为2010年11月3日。
　　3、公司聘请的律师。
　　4、公司邀请的其他人员。
　　七、会议登记方法：
　　1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以11月12日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明"股东大会登记"字样，通讯地址见（八.2）有关内容。
　　2、登记时间：2010年11月12日（星期五）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
　　3、登记地点：上海市四川中路63号。
　　八、其他事项：
　　1、	与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
　　2、	会议咨询：股东大会秘书处。
　　地址：上海市四川中路63号            邮编：200002
　　电话：021-33024666 -6378              传真：021-63390141
　　特此公告
　　双钱集团股份有限公司
　　董  事  会
　　二○一○年十月三十日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
　　身份证号码：
　　股票账户：
　　持有股数：
　　法人资格证号(法人股东)：
　　受托人签名：
　　身份证号码：
　　委托日期：2010年   月   日