双钱股份(600623) 最新公司公告|查股网

						双钱集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议通知发出日期：2010年4月7日
    二、会议召开时间：2010年5月27日上午9：00
    三、会议地点：上海市宛平路315号上海宛平宾馆四楼多功能厅
    四、召开方式：现场表决
    五、会议议题：
    1、2009年度公司董事会工作报告；
    2、2009年度公司监事会工作报告；
    3、公司2009年度报告；
    4、公司2009年度独立董事述职报告；
    5、关于公司2009年度财务决算；
    6、关于公司日常关联交易的议案；
    7、关于规范公司对外担保的议案；
    8、关于对如皋公司新增流动资金融资提供担保的议案；
    9、关于对重庆公司新增流动资金融资提供担保的议案；
    10、2009年度公司利润分配预案；
    11、关于2009年度会计师事务所审计费用及续聘2010年度会计师事务所的议案；
    12、关于确认2009年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案；
    13、公司内幕信息及知情人管理制度。
    六、出席会议的人员资格：
    1、公司董事、监事和高级管理人员。
    2、凡于2010年5月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东，及2010年5月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东。B股、ADR的最后交易日为2010年5月18日。
    3、公司聘请的律师。
    4、公司邀请的其他人员。
    七、会议登记方法：
    1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2010年5月25日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明"股东大会登记"字样，通讯方式见（八.2）有关内容。
    2、登记时间：2010年5月25日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
    3、登记地点：上海市四川中路63号公司本部。
    八、其他事项：
    1、 与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
    2、 会议咨询：股东大会秘书处。
    地址：上海市四川中路63号 邮编：200002
    电话：021-33024666 -6378 传真：021-63390367
    特此公告 
    双钱集团股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年四月七日 
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
    身份证号码：
    股票账户：
    持有股数：
    法人资格证号(法人股东)：
    受托人签名：
    身份证号码：
　　委托日期：2010年 月 日