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						上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议无新提案提交表决。
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2010年8月31日下午在公司总部(上海市嘉定区清河路55号)召开2010年第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司总股本514,303,802股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数224人，代表股份151,630,314股，占公司总股本的29.48%，其中出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数42人，代表股份148,266,445 股，占公司总股本的28.83%；参加网络投票的社会公众股股东人数182人，代表股份3,363,869股，占公司总股本的0.65%。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因公司董事长暨总裁钱明先生出差在外，故授权公司副董事长阎德松先生主持本次股东大会。
    会议审议通过了《关于延长公司发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》等两项议案，具体表决情况如下：
    1、审议《关于延长公司发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》
    参加表决的股数为：151,630,314股,意见如下：
    同意：149,525,114股, 占98.61％；
    反对：1,922,121股, 占1.27％；
    弃权：183,079股, 占0.12％。
    2、审议《关于修改的议案》
    参加表决的股数为：151,630,314股,意见如下：
    同意：149,037,893股,占98.29％；
    反对：1,712,792股,占1.13％；
    弃权：879,629股,占0.58％。
    附件:备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告
    上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
    　　2010年8月31日