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						上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2010年5月26日下午在公司总部(上海市嘉定区清河路55号)召开2009年度股东大会。参加现场会议的股东及股东代表人数为45人,代表股份148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股，占公司总股本的28.87％，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事长暨总裁钱明先生主持。
　　会议以记名投票表决方式，经会议现场表决，通过《公司2009年度报告全文及摘要》等七项议案，具体表决情况如下：
　　1．《公司2009年度报告全文及摘要》
　　参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
　　同意：148,063,228（一亿四仟八佰零六万三仟二佰二拾八）股占99.7313％
　　反对：0（零）股占0.0000％
　　弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股占0.2687％
　　2.《公司董事会2009年度工作报告》
　　参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
　　同意：148,063,228（一亿四仟八佰零六万三仟二佰二拾八）股占99.7313％
　　反对：0（零）股占0.0000％
　　弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股占0.2687％
　　3.《公司监事会2009年度工作报告》
　　参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
　　同意：148,063,228（一亿四仟八佰零六万三仟二佰二拾八）股占99.7313％
　　反对：0（零）股占0.0000％
　　弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股占0.2687％
　　4.1《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算》---公司2009年度财务决算参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
　　同意：148,063,228（一亿四仟八佰零六万三仟二佰二拾八）股占99.7313％
　　反对：0（零）股占0.0000％
　　弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股占0.2687％
　　4.2《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算》---公司2010年度财务预算参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
　　同意：148,063,228（一亿四仟八佰零六万三仟二佰二拾八）股占99.7313％
　　反对：0（零）股占0.0000％
　　弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股占0.2687％
　　5.1《公司2009年度利润分配和资本公积转增股本预案》---公司2009年度利润分配预案（10派1.50元，含税）
　　参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
　　同意：147,942,428（一亿四仟七佰九拾四万二仟四佰二拾八）股占99.6500％
　　反对：120,800（拾二万零八佰）股占0.0814％
　　弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股占0.2686％
　　5.2《公司2009年度利润分配和资本公积转增股本预案》---资本公积转增股本预案（不转增）
　　参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
　　同意：147,864,328（一亿四仟七佰八拾六万四仟三佰二拾八）股占99.5974％
　　反对：198,900（拾九万八仟九佰）股占0.1340％
　　弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股占0.2686％
　　6．《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构和支付审计费用的议案》
　　参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
　　同意：148,063,228（一亿四仟八佰零六万三仟二佰二拾八）股占99.7313％
　　反对：0（零）股占0.0000％
　　弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股占0.2687％
　　7.1《关于调整公司监事会成员的议案》---陈麟勋先生辞去公司监事职务参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
　　同意：148,063,228（一亿四仟八佰零六万三仟二佰二拾八）股占99.7313％
　　反对：0（零）股占0.0000％
　　弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股占0.2687％
　　7.2《关于调整公司监事会成员的议案》---选举沈飞龙先生为公司监事
　　参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
　　同意：148,063,228（一亿四仟八佰零六万三仟二佰二拾八）股占99.7313％
　　反对：0（零）股占0.0000％
　　弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股占0.2687％
　　公司聘请上海通力律师事务所律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
　　附件:备查文件目录
　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
　　2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告
　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
　　2010年5月26日