天宸股份(600620) 最新公司公告|查股网

						上海市天宸股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告 
　　上海市天宸股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2010年12月27日上午在公司会议室举行。会议应到监事3人，实到2人，监事倪惠芝因公出差，委托监事施嘉伟参与表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议审议并以3票通过，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
　　鉴于上海市天宸股份有限公司第六届监事会任期将于2011年1月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定将产生新一届（第七届）监事会。现推选倪惠芝、李维琰为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），职工监事施嘉伟（详见公告临2010-019）。
　　二、审议通过了修改部分《公司章程》的议案；
　　三、关于授权公司管理层对上海南方综合物流园区管理有限公司固定资产进行处置的议案；
　　（一）至（三）项议案尚需提交股东大会审议批准。
　　四、审议通过了《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》。
　　特此公告
　　上海市天宸股份有限公司监事会
　　2010年12月27日
　　监事候选人简历：
　　倪惠芝  女  1944年8月出生，大学文化，高级经济师。曾任上海市石油煤炭公司工程师，上海市商业科技情报研究所室主任，上海市对外经济贸易委员会、市外国投资工作委员会主任科员，上海市天宸股份有限公司第三届董事会董事；第四、第五届监事会监事。2008年4月起任上海市天宸股份有限公司第六届监事会主席。
　　李维琰   女  1951年3月出生，大专学历。曾任仲盛（上海）有限公司财务部副经理，现任上海莘盛发展有限公司财务部经理。